证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-008

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    关于为子公司短期融资提供担保的公告

    一、担保情况概述

    1、为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产

    经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的

    通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司拟提请股东大会

    授权董事会审议决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过15亿元人民

    币的短期融资担保。

    该担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。表决情况为12

    票同意，0票否决，0票弃权。关联董事叶耀荣先生已回避表决。

    2、公司已取得梅县GP2009-15号地块的国有建设用地使用权，并计划在

    该地块上兴建梅县山水城项目，目前该项目正在办理征地手续及规划设计阶

    段。为确保满足子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司经营需要，根据中国

    证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担

    保制度》的有关规定，公司拟提请股东大会授权公司董事会审议决定为梅县

    宝丽华房地产开发有限公司提供总额不超过3亿元人民币的短期融资担保。

    该担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。表决情况为13

    票同意，0票否决，0票弃权。

    3、以上事项，均需经过公司股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    1、广东宝丽华电力有限公司

    成立日期：2003年9月22日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册地点：梅县丙村镇荷树园

    法定代表人：叶耀荣

    注册资本：1,120,000,000元

    主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销

    售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售煤灰渣砖。

    广东宝丽华电力有限公司为本公司的全资子公司。

    2、梅县宝丽华房地产开发有限公司

    成立日期：2001年7月28日

    注册地点：梅县华侨城宝丽华大街1号

    法定代表人：叶富中

    注册资本：30,000,000元

    主营业务：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房地产中介服务。

    本公司拥有梅县宝丽华房地产开发有限公司90%的股份，本公司全资子公

    司广东宝丽华建设工程有限公司拥有梅县宝丽华房地产开发有限公司10%的

    股份。

    100% 90%

    10%

    3．被担保人主要财务情况 单位：元

    项目 广东宝丽华电力有限公司 梅县宝丽华房地产开发有限公司

    资产总额 4,992,741,251.35 122,365,095.71

    负债总额 3,118,827,869.12 -83,567.82

    或有事项涉及的总额 无 无

    净资产 1,873,913,382.23 122,448,663.53

    营业收入 2,760,293,626.55 130,057,465.00

    利润总额 701,509,994.83 8,163,452.35

    净利润 555.576.809.49 6.122.589.27

    广东宝丽华建设

    工程有限公司

    梅县宝丽华房地

    产开发有限公司

    广东宝丽华新能

    源股份有限公司信用等级状况 AA+ 暂无

    三、董事会意见

    因正常生产需要，本公司子公司广东宝丽华电力有限公司和梅县宝丽华

    房地产开发有限公司拟向银行申请贷款。公司决定为子公司广东宝丽华电力

    有限公司和梅县宝丽华房地产开发有限公司提供担保。

    其中，广东宝丽华电力有限公司为本公司的全资子公司。本公司拥有梅

    县宝丽华房地产开发有限公司90%的股份，本公司全资子公司广东宝丽华建设

    工程公司拥有梅县宝丽华房地产开发有限公司10%的股份。

    上述担保，有利于保障公司子公司生产经营的正常进行。

    该事项尚需获得股东大会审议通过。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名

    称

    发生日期 担保金额 担保类型

    是否履行完

    毕

    是否为关联方担

    保

    - - - - - -

    报告期内担保发生额合计 0.00

    报告期末担保余额合计 0.00

    公司对子公司的担保

    对子公司担保发生额合计 114,040

    对子公司担保余额合计 268,040

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    担保总额 268,040

    担保总额占公司净资产的比例（%） 90.15%

    其中

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金

    额

    0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

    对象提供的债务担保金额

    0.00

    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00

    上述三项担保金额合计 0.00

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    董事会

    二○一○年二月二日