证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-013

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2010 年2 月26 日

    2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长宁远喜

    本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意

    见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的

    规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代表39 人，代表股份435,115,139 股，占公

    司股份总数的37.80%。

    四、会议提案及表决情况

    会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案（具体内容见公司董事会2010 年2

    月2 日相关公告）：

    一、同意股435,115,139 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2009

    年度董事会工作报告。

    二、同意股435,115,139 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2009

    年年度报告及年度报告摘要。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、同意股435,115,139 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2009

    年度监事会工作报告。

    四、同意股435,110,839 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99901%，反对股4,300

    股，占出席会议有表决权股份总数的0.00099%，通过了公司2009 年度财务决算及利润分

    配预案。

    五、同意股435,110,839 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99901%，反对股4,300

    股，占出席会议有表决权股份总数的0.00099%，通过了公司2010 年度工作计划。

    六、同意股435,115,139 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司董事

    会审计委员会关于续聘公司2010 年度审计单位的议案。

    七、同意股435,110,839 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99901%，反对股4,300

    股，占出席会议有表决权股份总数的0.00099%，通过了关于提请股东大会授权公司董事会

    为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案。

    八、同意股435,110,839 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99901%，反对股4,300

    股，占出席会议有表决权股份总数的0.00099%，通过了关于提请股东大会授权公司董事会

    为子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司短期融资提供担保的预案。

    本次年度股东大会同时听取了公司独立董事关于2009 年度独立董事述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2、见证律师：张锡海

    3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决

    程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司2009年年度报告；

    2、公司第五届董事会第四次会议决议公告；

    3、公司第五届监事会第四次会议决议公告；

    4、公司董事会关于召开2009 年度股东大会的通知。

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    董事会

    二○一○年二月二十七日