证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-020

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    第五届监事会第六次会议决议公告

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于2010 年8 月20

    日上午11：30 在本公司会议厅召开。本次会议通知已于2010 年8 月10 日送达

    全体监事。会议由监事会主席邹锦开先生主持，全体监事会成员共3 人出席了会

    议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会

    成员以签名表决的方式通过如下决议：

    一、公司2010 年半年度报告及其摘要。赞成票3 票，反对票0 票，弃权票

    0 票。

    二、关于同意邹锦开先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案。赞成票3

    票，反对票0 票，弃权票0 票。

    因公司内部工作调整需要，邹锦开先生于2010 年8 月10 日向公司监事会

    提交辞职报告，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。公司对邹锦开先生

    在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

    由于邹锦开先生辞职将使公司监事会人数少于法定最低人数，在改选出的

    监事就任前，邹锦开先生仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监

    事会主席、监事职务，辞职报告至股东大会改选出新任监事时生效。

    三、关于推选梁茜小姐为公司监事会监事候选人的议案。赞成票3 票，反

    对票0 票，弃权票0 票。

    根据公司《章程》的有关规定，经监事会提名，推选梁茜小姐为公司第五届

    监事会监事候选人，任期自本决议获股东大会通过之日起至本届监事会任期届

    满。

    以上议案中，第三项议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行

    表决。

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宝丽华新能源股份有限公司

    监事会

    二○一○年八月二十一日

    附：梁茜小姐简历

    梁茜，女，汉族，大学学历，人力资源专业在读研究生。2007 年参加工作，

    先后在广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司工作。2010

    年2 月起，在广东宝丽华电力有限公司工作。

    梁茜小姐未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存

    在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩

    戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最

    近五年未在担任董事、监事、高级管理人员，任职条件符合《公司法》等相关法

    律、法规和规定要求。