证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-026

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    第五届董事会第八次会议决议公告

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010 年9 月20 日上午10：

    30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次会议通知已于2010 年9

    月10 日分别以专人、传真、电话等方式送达和通知全体董事、监事。会议应到董事13 名，

    实到董事12 名；董事林炜瀚先生因公事未能出席，委托董事长宁远喜先生代为出席并行使

    表决权；公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关

    规定。经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并通过如下决议：

    关于公司部分高管人员职务调整的议案。赞成票：13 票，否决票：0 票，弃权票：0

    票。

    根据深交所《股票上市规则》、公司《章程》的有关规定和公司发展需要，经董事长宁

    远喜先生提议，经董事会提名委员会审查无异议，对公司部分高管人员职务调整如下：

    聘任邹锦开先生为梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理，叶富中先生不再兼任梅县

    宝丽华房地产开发有限公司总经理。

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年九月二十一日

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。附：新任高管人员简历：

    邹锦开，大学学历，1990 年参加工作。先后在梅县建筑设计室、广东宝丽华集团有限

    公司工作。1999 年9 月至今，任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006

    年5 月起，任公司第四、五届监事会监事会主席。

    邹锦开先生持有公司股份1,800,000 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人

    不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与

    持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公

    司法》等相关法律、法规和规定要求。