广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第五届监事会第十一次会议决议




    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月
5 日上午 11：30 在本公司会议厅召开。本次会议通知已于 2011 年 7 月 19 日送
达全体监事。会议由监事会主席梁茜小姐主持，全体监事会成员共 3 人出席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会
成员以签字表决的方式表决并全票通过如下决议：
    公司 2011 年半年度报告及其摘要。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    监事签字：




                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二○一一年八月五日