广东宝丽华新能源股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议



    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月 5
日上午 09：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次会议通
知已于 2011 年 7 月 19 日分别以专人、传真、电话等方式送达和通知全体董事、监
事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名；公司全体监事及高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签
字表决方式表决并全票通过如下决议：
    公司 2011 年半年度报告及其摘要。
    表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




                                         广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二○一一年八月五日