证券代码：000690       证券简称：宝新能源       公告编号：2012-002


             广东宝丽华新能源股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2012 年
2 月 24 日上午 11：30 在本公司会议厅召开。会议由监事会主席梁茜女士主持，
全体监事会成员共 3 人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：
    （一）公司 2011 年度监事会工作报告（详见公司同日年度报告公告）
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    （二）公司 2011 年年度报告及其摘要
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和[2011]41 号公告、广东证监局《关于
做好辖区上市公司 2011 年年度报告相关工作的通知》（广东证监[2012]2 号）、深
交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》及有关法律法规，
公司监事会对公司 2011 年年度报告（详见公司同日公告）进行了认真审核，现
发表审核意见如下：
    1、公司 2011 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的
行为发生。
    2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真
实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、本年度北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年年度报告的
财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    （三）公司 2011 年度财务决算及利润分配预案（详见公司同日公告）
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    （四）公司 2011 年度内部控制自我评价报告
    根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报
告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评
价报告（详见公司同日公告）发表意见如下：
    公司监事会已经审阅了公司的 2011 年度内部控制自我评价报告。
    公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2011]41 号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。
    监事会对董事会自我评价报告没有异议。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    （五）关于公司监事会换届选举的议案
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会任期即将届
满，监事会须进行换届选举。经监事会提名，推举温晓丹、李志贤为公司第六届
监事会监事候选人。
    第五届监事会主席、监事梁茜女士因工作变动原因不再连任。公司监事会对
梁茜女士在任期内勤勉尽职的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢。
    公司职工代表监事由职工代表大会另行推选。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    上述议案中，第一、二、三、五项议案，须提交 2011 年度股东大会审议。

    二、鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据公司《章程》的有关规定，
公司于 2012 年 2 月 24 日下午 14：00 在公司二楼会议厅组织召开了职工代表大
会 2012 年第一次会议，选举新一届的职工代表监事。
    第五届监事会职工代表监事饶谦和先生因工作变动原因不再连任。公司职工
代表大会对饶谦和先生在任期内勤勉尽职的工作精神和卓越的工作成效表示衷
心感谢。
    会议选举陈志红女士为公司第六届监事会职工代表监事。陈志红女士将与公
司 2011 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监
事会，任期至第六届监事会届满。
                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 二〇一二年二月二十五日


                         附：监事候选人简历
    温晓丹，女，1979 年出生。大学学历，1998 年参加工作。先后在广东宝丽
华服装有限公司、广州雁南飞茶艺馆工作。2003 年起在广东宝丽华电力有限公
司工作。2011 年 5 月起，任广东宝丽华电力有限公司副总经理。
    温晓丹女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未担任
董事、监事、高级管理人员，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求。
    李志贤，男，1964 年出生。大学学历，1986 年参加工作。先后在梅县五洲
城商城、广东宝声电视机厂、广东宝丽华集团工作。2003 年 3 月至今，任公司
子公司广东宝丽华电力有限公司总经理助理。2006 年 5 月起，任公司第四届监
事会监事。2009 年 6 月起，任公司第五届监事会监事。
    李志贤先生持有公司股份 675,000 股，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，任职条
件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
                             职工代表监事简历
    陈志红，女，1974 年出生。大学学历，1996 年参加工作。先后在梅县华侨
城房地产开发有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司工作。1997 年起在广
东宝丽华新能源股份有限公司工作。
    陈志红女士持有公司股份 51,400 股，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，最近五年未担任董事、监事、高级管理人员，任职条件符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求。