证券代码：000690         证券简称：宝新能源      公告编号：2012-007




                   广东宝丽华新能源股份有限公司

                    关于召开 2011 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十三次会议审议通过关于召开2011年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：2012年3月25日上午9：30。
    4、会议召开方式：现场投票方式。
    5、出席对象：
    （1）截至2012年3月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：公司会议厅。
    二、会议审议事项
    本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次
会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相
关公告及文件）：
    一、公司2011年度董事会工作报告；
    二、公司2011年度监事会工作报告；
    三、公司2011年年度报告及其摘要；
    四、公司2011年度财务决算及利润分配预案；
    五、公司2012年度工作计划；
    六、关于聘请公司2012年度审计单位的议案；
    七、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融
资提供担保的预案；
    八、关于修改公司《章程》的议案；
    九、关于公司董事会换届选举的议案；
    （1）关于推选宁远喜为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （2）关于推选林锦平为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （3）关于推选叶耀荣为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （4）关于推选朱慈荣为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （5）关于推选刘沣为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （6）关于推选邹孟红为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    （7）关于推选李玉菊为公司第六届董事会独立董事的议案；
    （8）关于推选冯梅为公司第六届董事会独立董事的议案；
    （9）关于推选王再文为公司第六届董事会独立董事的议案。
    十、关于公司监事会换届选举的议案；
    （1）关于推选温晓丹为公司第六届监事会监事的议案；
    （2）关于推选李志贤为公司第六届监事会监事的议案。
    十一、关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案。
    根据有关规定，上述第九、十项议案中，董事、监事选举须采用累积投票制，其
中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人需经深交所备案无异议方能提交
股东大会表决。
    同时，按照有关规定，本次股东大会还将听取公司独立董事2011年度的述职报告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的
持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
    2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。
         3、登记时间： 2012年3月23日至3月24日
                           上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。
            四、其他
         1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
         2、联系人：刘沣、罗丽萍
         电 话：(0753) 2511298
         传 真：(0753) 2511398
            五、备查文件
         1、公司2011年年度报告及其摘要；
         2、公司第五届董事会第十四次会议决议公告；
         3、公司第五届监事会第十三次会议决议公告。

                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二○一二年二月二十五日


     附：授权委托书
                                           授权委托书
            委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新
     能源股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票
     行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。
         兹全权委托                先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股
     份有限公司 2011 年度股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票
     权。
            本人对本次会议审议事项的表决意见：
                                                                          同
序号                                  议    案                                    反对 弃权
                                                                          意
 1      公司 2011 年度董事会工作报告
 2      公司 2011 年度监事会工作报告
 3      公司 2011 年年度报告及其摘要
 4      公司 2011 年度财务决算及利润分配预案
 5      公司 2012 年度工作计划
6    关于聘请公司 2012 年度审计单位的议案
     关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限
7
     公司短期融资提供担保的预案
8    关于修改公司《章程》的议案
                关于推选宁远喜为公司第六届董事会非独立董事的议案
                关于推选林锦平为公司第六届董事会非独立董事的议案
                关于推选叶耀荣为公司第六届董事会非独立董事的议案
     关于公司
                关于推选朱慈荣为公司第六届董事会非独立董事的议案
     董事会换
9               关于推选刘沣为公司第六届董事会非独立董事的议案
     届选举的
                关于推选邹孟红为公司第六届董事会非独立董事的议案
     议案
                关于推选李玉菊为公司第六届董事会独立董事的议案
                关于推选冯梅为公司第六届董事会独立董事的议案
                关于推选王再文为公司第六届董事会独立董事的议案
     关于公司 关于推选温晓丹为公司第六届监事会监事的议案
     监事会换
10
     届选举的 关于推选李志贤为公司第六届监事会监事的议案
     议案
     关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准
11
     的议案


     授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
     委托人股东账号：                     委托人持股数量：
     委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
     委托人联系电话：
     委托人签字或盖章：
     法定代表人签字（委托人为法人的）：
     委托日期：     年    月   日