证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2012-011 广东宝丽华新能源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 3 月 25 日 上午 11:30 在公司会议厅召开。本次监事会会议通知已于 2012 年 3 月 15 日分别以 专人、传真、电话等方式送达或通知全体监事。会议由温晓丹女士主持,公司全体 监事会成员共 3 人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案: 关于选举公司第六届监事会主席的议案 根据公司《章程》的有关规定,公司 2011 年度股东大会选举产生了公司第六届 监事会。经部分监事提议,推选温晓丹女士为公司第六届监事会主席。 表决情况:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 监 事 会 二○一二年三月二十七日