证券代码：000690          证券简称：宝新能源        公告编号：2012-009




                    广东宝丽华新能源股份有限公司

                       2011 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2012 年 3 月 25 日
    2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长宁远喜
    本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》
的规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 23 名，代表股份 560,292,219 股，占公司总股本的
32.45%。
    四、会议提案及表决情况
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

    一、同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，
反对股 0 股，通过了公司 2011 年度董事会工作报告。
    二、同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，
反对股 0 股，通过了公司 2011 年度监事会工作报告。
    三、同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，
反对股 0 股，通过了公司 2011 年年度报告及年度报告摘要。
    四、同意股 560,287,419.股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%，弃权股 4800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%，反对股 0 股，通过了公司 2011 年度财
务决算及利润分配方案。
    五、同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，
反对股 0 股，通过了公司 2012 年度工作计划。
    六、同意股 560,287,419.股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%，弃权股 4800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%，反对股 0 股，通过了关于聘请公司 2012
年度审计单位的议案。
    七、同意股 560,282,419.股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，弃权股 9800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%，反对股 0 股，通过了关于提请股东大会
授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。
    八、同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，
反对股 0 股，通过了关于修改公司《章程》的议案。
    九、关于公司董事会换届选举的议案
    本次公司董事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。
    1、非独立董事的选举结果
    宁远喜先生得票结果：同意股 560,316,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 100.00%，弃权股 0 股，反对股 0 股。宁远喜先生当选为第六届董事会董事，任
期自 2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    林锦平先生得票结果：同意股 560,286,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.99%，弃权股 0 股，反对股 0 股。林锦平先生当选为第六届董事会董事，任期
自 2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    叶耀荣先生得票结果：同意股 560,286,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.99%，弃权股 0 股，反对股 0 股。叶耀荣先生当选为第六届董事会董事，任期
自 2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    朱慈荣女士得票结果：同意股 560,286,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.99%，弃权股 0 股，反对股 0 股。朱慈荣女士当选为第六届董事会董事，任期
自 2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    刘沣先生得票结果：同意股 560,289,469 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.99%，弃权股 0 股，反对股 0 股。刘沣先生当选为第六届董事会董事，任期自 2012
年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    邹孟红小姐得票结果：同意股 560,286,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.99%，弃权股 0 股，反对股 0 股。邹孟红小姐当选为第六届董事会董事，任期
自 2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    2、独立董事的选举结果
    李玉菊女士得票结果：同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%，弃权股 0 股，反对股 0 股。李玉菊女士当选为第六届董事会独立董事，任期自
2012 年 3 月 25 日至 2013 年 2 月 8 日。
    冯梅女士得票结果：同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权股 0 股，反对股 0 股。冯梅女士当选为第六届董事会独立董事，任期自 2012 年 3
月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    王再文先生得票结果：同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%，弃权股 0 股，反对股 0 股。王再文先生当选为第六届董事会独立董事，任期自
2012 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    以上当选独立董事已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。
    十、关于公司监事会换届选举的议案
    监事选举采用累积投票制。
    温晓丹女士得票结果：同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%，弃权股 0 股，反对股 0 股。温晓丹女士当选为第六届监事会监事，任期自 2012
年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    李志贤先生得票结果：同意股 560,292,219 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%，弃权股 0 股，反对股 0 股。李志贤先生当选为第六届监事会监事，任期自 2012
年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 25 日。
    十一、同意股 560,287,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%，弃权股
4800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%，反对股 0 股，通过了关于提请股东
大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案。
    其中第七、八项议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
    本次年度股东大会同时听取了公司独立董事关于 2011 年度独立董事述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
    2、见证律师：张锡海、招嘉泳
    3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司2011年年度报告；
    2、公司第五届董事会第十四次会议决议公告；
    3、公司第五届监事会第十三次会议决议公告；
    4、公司董事会关于召开 2011 年度股东大会的通知。




                                                广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二○一二年三月二十七日