证券代码：000690        证券简称：宝新能源      公告编号：2012-013



               广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2012 年 4 月 20
日上午 9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事
会会议通知已于 2012 年 4 月 10 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以
签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、公司 2012 年第一季度报告
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、公司董事会秘书 2011 年度履职报告
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广
东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监[2011]174
号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会对公司董
事会秘书 2011 年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
    公司董事会已经审阅了公司董事会秘书 2011 年度履职报告。
    2011 年度，公司董事会秘书本着向公司负责、向董事会负责的态度，自觉遵
守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责、开拓进取，充分发挥了董
事会秘书在公司中应有的作用。公司董事会秘书 2011 年度履职报告符合广东证监
局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监[2011]174 号）
及公司《董事会秘书工作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公
司董事会秘书 2011 年度的履职情况。
    董事会对公司董事会秘书 2011 年度履职报告没有异议。
表决情况：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
董事刘沣先生因同时兼任公司董事会秘书一职，已回避表决。




                                       广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                   董    事   会
                                             二○一二年四月二十一日