证券代码：000690       证券简称：宝新能源       公告编号：2012-014


               广东宝丽华新能源股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2012 年 4 月 20
日上午 11：30 在本公司会议厅召开，会议由监事会主席温晓丹女士主持。本次
监事会会议通知已于 2012 年 4 月 10 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体
监事。全体监事会成员共 3 人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：
    一、公司 2012 年第一季度报告
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—
—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）、深交所《关于做好上市公司
2012 年第一季度报告披露工作的通知》（深证上[2012]76 号）及有关法律法规，
公司监事会对公司 2012 年第一季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
    1、公司 2012 年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合上述文件的
规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益
的行为发生。
    2、公司 2012 年第一季度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
2012 年第一季度的经营成果。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、公司董事会秘书 2011 年度履职报告
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广
东 证 监局《关于加强 辖区公司董事会秘书 管理的意见的通知》（广东证监
[2011]174 号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司监事
会对公司董事会秘书 2011 年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
    公司监事会已经审阅了公司董事会秘书 2011 年度履职报告。
    公司董事会秘书 2011 年度履职报告符合广东证监局《关于加强辖区公司董
事会秘书管理的意见的通知》（广东证监[2011]174 号）及公司《董事会秘书工
作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公司董事会秘书 2011 年
度的履职情况。
    监事会对公司董事会秘书 2011 年度履职报告没有异议。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。




                                         广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                         监 事 会
                                               二○一二年四月二十一日