证券代码：000690         证券简称：宝新能源        公告编号：2012-017




                 广东宝丽华新能源股份有限公司

            关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过关于召开2012
年度第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：2012年6月29日上午9：30。
    4、会议召开方式：现场投票方式。
    5、出席对象：
    （1）截至2012年6月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：公司会议厅。
    二、会议审议事项
    本次会议审议事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过（具体内容见《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件）：
    一、关于修改公司《章程》的议案；
    二、公司《分红管理制度》；
    三、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的
持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
    2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。
    3、登记时间： 2012年6月27日至6月28日
                   上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。
    四、其他
    1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
    2、联系人：刘沣、罗丽萍
    电 话：(0753) 2511298
    传 真：(0753) 2511398
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议公告。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○一二年六月六日
附：授权委托书
                                     授权委托书
    委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新
能源股份有限公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》全文及相关文件，
对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。
    兹全权委托                先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股
份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事
项行使投票权。
    本人对本次会议审议事项的表决意见：

    序号                       议    案                  同意   反对   弃权

     1     关于修改公司《章程》的议案

     2     公司《分红管理制度》

     3     公司《股东回报规划》



    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
    委托人股东账号：                      委托人持股数量：
    委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
    委托人联系电话：
    委托人签字或盖章：
    法定代表人签字（委托人为法人的）：
    委托日期：    年     月     日