证券代码：000690           证券简称：宝新能源         公告编号：2013-002



                 广东宝丽华新能源股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 2 月 1 日
上午 9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会
会议通知已于 2013 年 1 月 21 日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以
签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、公司 2012 年度董事会工作报告（详见公司同日年度报告公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、公司 2012 年年度报告及其摘要（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    三、公司 2012 年度财务决算及利润分配预案
    2012 年 度 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 324,004,163.85 元 ， 提 取 法 定 公 积 金
32,400,416.39 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 413,048,580.37 元 ， 减 去 已 分 配 股 利
94,963,687.50 元，可供股东分配的利润为 609,688,640.33 元。
    公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2012 年末总股本
1,726,612,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计
分配利润 258,991,875.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也
不进行资本公积金转增股本。
    公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司 2012 年度财务决算及利
润分配方案等其它相关事宜。
    董事会认为：公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章
程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    四、公司 2013 年度经营计划（详见公司同日年度报告公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    五、关于聘请公司 2013 年度审计单位的议案
    经公司董事会审计委员会决议通过，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限
责任公司为本公司 2013 年度法定审计单位。有关报酬总额为人民币 62 万元。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    六、公司 2012 年度内部控制自我评价报告（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    七、公司 2012 年度社会责任报告（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    八、公司董事会关于公司 2012 年度证券投资情况的专项说明（详见公司同日
披露文件）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    九、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短
期融资提供担保的预案
    为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的
流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公
司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会审议
决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过 15 亿元人民币的短期融资担保。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    十、关于解散注销全资子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司的议案
    梅县宝丽华房地产开发有限公司（以下简称“宝丽华房地产”）为本公司全资
子公司。经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。注册资本 3,000 万元。截
止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 40,502,142.61 元，净资产 40,483,187.85 元。
2012 年 1-12 月，实现净利润-642,761.11 元。
    为进一步整合公司资源，降低管理成本和运营费用，简明组织架构，提高管
理效率，现决定解散注销宝丽华房地产，公司现有土地及房地产业务交由股份公
司本部从事开发，并提请董事会授权管理层具体负责清算、注销等相关事宜。
    解散注销宝丽华房地产对公司的影响：
   1、符合公司房地产的现状及其发展定位，解散宝丽华房地产有利于公司的战
略发展。
   2、宝丽华房地产近年来已无经营业务，解散后对公司合并财务状况和经营结
果不会产生重大影响。
   表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    十一、关于召开 2012 年度股东大会的议案（详见公司同日公告）
   表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   以上议案中，第一、二、三、四、五、九项议案，须提交公司 2012 年度股东
大会审议。




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                                                          董 事   会
                                                    二○一三年二月二日