证券代码：000690          证券简称：宝新能源      公告编号：2013-018


                     广东宝丽华新能源股份有限公司

                 2013 年度第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2013 年 4 月 26 日
    2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司副董事长、总经理林锦平
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的
规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 12 名，代表股份 552,371,907 股，占公司总股本的
31.99%。
    四、会议提案及表决情况
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    会议以记名投票表决方式，审议了以下议案：
    关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案。
    王连凤女士得票结果：同意股 552,371,907 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 100%，弃权股 0 股，反对股 0 股。王连凤女士当选为第六届董事会独立董事，任
期自 2013 年 4 月 26 日至 2015 年 3 月 25 日。
    本次公司董事会独立董事选举采用累积投票制。以上当选独立董事已于股东大会
前经深圳证券交易所审核无异议。
    五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、见证律师：张锡海、李静瑜
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决
程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法、有效。
    六、备查文件
   1、公司第六届董事会第七次会议决议公告；
   2、公司董事会关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                    二○一三年四月二十七日