证券代码：000690        证券简称：宝新能源        公告编号：2013-029



               广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2013 年 7 月 25
日上午 9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事
会会议通知已于 2013 年 7 月 15 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以
签字表决方式表决通过了以下议案：
    一、公司 2013 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
    二、公司《关联交易专项活动自查报告》
    为进一步规范公司关联交易行为，维护投资者的合法权益，推动公司持续健
康发展，根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广
东证监[2013]63 号）及公司《关联交易制度》等有关规定，对照广东证监局《关
联交易专项活动自查表》，公司对 2011 年以来关联交易制度的建立、执行情况进
行了认真自查，编制了公司《关联交易专项活动自查报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○一三年七月二十六日