证券代码：000690        证券简称：宝新能源      公告编号：2013-033



               广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2013 年 10 月 14
日上午 9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事
会会议通知已于 2013 年 9 月 28 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以
签字表决方式表决通过了以下议案：

    一、公司 2013 年第三季度报告（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、关于 2013 年度日常关联交易预计数额的议案（详见公司同日公告）
    表决情况：5 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    此议案为关联交易议案，无关联关系董事 5 位悉数出席并表决，关联董事林
锦平先生、叶耀荣先生、朱慈荣女士、邹孟红女士已回避表决。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一三年十月十五日