证券代码：000690        证券简称：宝新能源        公告编号：2014-013



                  广东宝丽华新能源股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 25
日上午 09：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事
会会议通知已于 2014 年 4 月 15 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以
签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、公司 2014 年第一季度报告(详见公司同日公告)
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、公司《投资者投诉处理工作制度》（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    会议同时听取了公司董事会秘书 2013 年度履职报告。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二○一四年四月二十六日