证券代码：000690       证券简称：宝新能源       公告编号：2015-013



                    广东 宝 丽华新 能源股份 有限公司

                   第七 届董 事会 第一次会 议决议公 告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 3 月 24 日
下午 16：30 在公司二楼会议厅召开，会议由宁远喜先生主持。本次董事会会议通知
已于 2015 年 3 月 14 日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签
字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
    根据公司《章程》的有关规定，公司 2014 年度股东大会选举产生了公司第七届
董事会。经部分董事提议，推选宁远喜先生为公司第七届董事会董事长。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案
     根据公司《章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分
董事提议，公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
    战略发展委员会：主任委员：宁远喜；委员：丁珍珍、屈文洲（独董）。
    审计委员会：主任委员：屈文洲（独董）；委员：田轩（独董）、邹孟红。
    薪酬与考核委员会：主任委员：田轩（独董）；委员：王再文（独董）、刘沣。
    提名委员会：主任委员：王再文（独董）；委员：屈文洲（独董）、宁远喜。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经公司董事会提名委员会提议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，
拟聘任以下公司高级管理人员：
    继续聘任宁远喜先生为公司总经理；
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    继续聘任刘锐先生、刘正辰先生为公司副总经理；
    继续聘任丁珍珍女士为公司财务总监；
    继续聘任刘沣先生为公司董事会秘书。
    以上人员任期同第七届董事会任期。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    四、关于聘任公司证券事务代表的议案
    根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经董事长提议，拟
继续聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表，任期同第七届董事会任期。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。


                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二○一五年三月二十五日



附：简历


    宁远喜，男，1970 年出生。工商管理硕士，第十一、十二届全国人大代表，广
东上市公司协会会长，1994 年参加工作。1995 年加入广东宝丽华集团有限公司。1997
年 1 月调入公司，任公司第一、二届董事会秘书。2000 年 9 月起，任公司第二、三、
四、五、六届董事会董事、董事长，兼任公司董事会战略发展委员会主任委员、提
名委员会委员、子公司广东宝新能源投资有限公司执行董事。2015 年 2 月起，兼任
公司总经理。2015 年 3 月起，任公司第七届董事会董事。
    宁远喜先生持有公司股份 5,175,000 股，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求。


    刘锐，男，1975 年出生。工商管理硕士，1997 年参加工作，从事银行和金融
管理工作 17 年。先后担任平安银行总行产品支持及交易银行部副总经理（主持工
作）、对公产品和先现金管理部副总经理、公司网络金融事业部副总裁等职务。2015

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年 2 月起,任公司副总经理。
    刘锐先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在
关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。


    刘正辰，男，1975 年出生。工商管理硕士，深圳市南山区政协委员，1998 年
参加工作。先后担任千亦禾供应链技术股份有限公司董事会秘书、投资部高级经理；
深圳飞马国际供应链股份有限公司总裁办主任、战略发展部总经理；腾邦物流股份
有限公司常务副总裁、董事会秘书；南方稀贵金属交易所股份有限公司常务副总裁、
运营中心总经理；光启科学股份有限公司战略与合作总经理；深圳留学人员（国际
科技）创业园总经理、深圳大学光启新材料特色学院理事、深圳超材料产业联盟负
责人等职务。2015 年 2 月起,任公司副总经理。
    刘正辰先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。


    丁珍珍，女，1972 年出生。大学学历，1991 年参加工作。先后在广东宝丽华
服装有限公司、广东宝丽华电力有限公司工作。2008 年 2 月起，任公司子公司广东
宝丽华电力有限公司会计。2011 年 4 月 1 日起，任公司财务总监。2015 年 3 月起，
任公司第七届董事会董事。
    丁珍珍女士持有公司股份 230 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职
条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。


    刘沣，男，1980 年出生。哲学硕士，2005 年参加工作。2005 年 7 月起，在南
方报业传媒集团工作。2009 年 7 月起在公司工作，任公司第五届董事会董事会秘书，
第六届董事会董事、董事会秘书，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员。2015 年
3 月起，任公司第七届董事会董事。
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    刘沣先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求。


    罗丽萍，女，1982 年出生。大学学历，2006 年参加工作。先后在公司行政部、
公司子公司广东宝新能源投资有限公司工作。2010 年 1 月起，在公司证券部工作。
2012 年 3 月起，任公司证券事务代表。
    罗丽萍女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求。




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