证券代码：000690           证券简称：宝新能源        公告编号：2015-019



              广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第七届董 事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工
持股计划（草案）》及其配套文件。
    2、目前，公司仍在筹划其它可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。
因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2015 年 5 月 18 日开市起
继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
    3、公司将根据规定每 5 个交易日公告一次事项进展情况。敬请投资者关注
相关公告并注意投资风险。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2015 年 5 月 15
日下午 13：00 在公司广州会议室召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。本
次董事会会议通知已于 2015 年 5 月 4 日分别以专人、传真或电话等方式送达全
体董事、监事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；其中，独立董事王再
文先生、田轩先生、屈文洲先生通过通讯方式参与，其余董事出席现场会议。公
司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、公司《2015 年至 2024 年员工持股计划（草案）》（详见公司同日公告）
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    关联董事宁远喜先生、叶耀荣先生、刘沣先生、邹孟红女士、丁珍珍女士、
吴一帆女士回避表决。
    二、公司《员工持股计划管理办法》（详见公司同日公告）
   表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    关联董事宁远喜先生、叶耀荣先生、刘沣先生、邹孟红女士、丁珍珍女士、
吴一帆女士回避表决。
    三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
    为顺利稳妥实施公司《2015 年至 2024 年员工持股计划（草案）》，公司提
请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，具体如下：
    （一）授权董事会解释本员工持股计划；
    （二）授权董事会解释和修订《广东宝丽华新能源股份有限公司员工持股计
划管理办法》；
    （三）授权董事会审议通过设立和实施后续各期员工持股计划；
    （四）授权董事会确定、调整参与各期员工持股计划的具体人员名单及分配
份额；
    （五）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持
股计划资金来源形式；
    （六）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持
股计划股票来源形式；
    （七）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持
股计划存续期；
    （八）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、可转换
公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；
    （九）授权董事会审议决定存续期内，持有人发生被强制转让情形时，所持
权益归属问题；
    （十）授权董事会办理与员工持股计划相关的其他事宜，超出本员工持股计
划方案规定的情形除外。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    关联董事宁远喜先生、叶耀荣先生、刘沣先生、邹孟红女士、丁珍珍女士、
吴一帆女士回避表决。
    四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见公司同日公告）
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    以上议案中，第一、二、三项议案，须提交公司 2015 年第一次临时股东大
会审议。




                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二○一五年五月十六日