证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2015-063

                     广东 宝丽 华新 能源股份 有限公司

                   第七 届董 事会 第八次会 议决议公 告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 10 月
28 日下午 16：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次
董事会会议通知已于 2015 年 10 月 18 日分别以专人、传真、电话等方式送达或
通知全体董事、监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事、高级
管理人员及保荐机构代表列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

    一、关于选举王波先生为公司第七届董事会副董事长的议案

    根据公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选王波先生为公司第七
届董事会副董事长。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

    二、关于调整公司第七届董事会专门委员会战略发展委员会成员的议案

    因工作安排需要，经公司 2015 年第三次临时股东大会选举，王波先生为公
司第七届董事会董事，公司财务总监丁珍珍女士不再担任公司董事。
    根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董
事提议，选举王波先生为公司董事会战略发展委员会委员，丁珍珍女士不再担任
公司董事战略发展委员会委员职务。
    表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                 二○一五年十月二十九日