证券代码：000690         证券简称：宝新能源          公告编号：2016-028



               广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第七届董 事会第十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 23
日下午 16：30 在公司会议厅召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。本次董
事会会议通知已于 2016 年 5 月 12 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董
事、监事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理
人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，
以签字表决方式表决通过了以下议案：
    《广东宝丽华新能源股份有限公司第二期员工持股计划》（详见公司同日公
告）。
    表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    关联董事宁远喜先生、王波先生、叶耀荣先生、刘沣先生、邹孟红女士、吴
一帆女士回避表决。
    特此公告。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○一六年五月二十四日