证券代码：000690        证券简称：宝新能源       公告编号：2016-058


               广东宝丽华新能源股份有限公司

               第七届董事 会第五次临时会议决议公 告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”、“公司”）第七届董
事会第五次临时会议于 2016 年 9 月 14 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议由
董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于 2016 年 9 月 7 日分别以专人、
传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公
司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式表决通过了以下议案：
    关于拟认购百合网非公开发行股票 1000 万股涉及关联交易的议案
    为深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略，打造“互联网+”新业态，
构筑公司金融业务与新兴互联网业态的交互与融合，支持百合网未来发展，更好
的发挥彼此之间的业务协同作用，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）拟认购百合网股份有限公司（证券代码：834214，证券简称：百合网，以下
简称“百合网”）非公开发行股票 1000 万股，认购价格为 3.15 元/股（暂定，以最
终发行价格为准），认购总额为人民币 3,150.00 万元。
    截至本次认购前，公司共计持有百合网 257,999,371 股，占百合网股份比例为
26.42%，为百合网第一大股东。根据百合网公告的《股票发行方案》估算，本次
认购完成后，公司共持有百合网 267,999,371 股，占百合网股份比例为 21.33%，仍
为百合网第一大股东（暂定，以最终发行规模和结果为准）。
    过去十二个月，公司同类交易（参与百合网定增）累计投资金额达人民币
8,150.30 万元（含本次认购）。
    根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关
规定，本次交易构成关联交易。
    本次认购实施结果存在不确定性，尚需向全国中小企业股份转让系统进行备
案。
    表决情况：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。关联董事宁远喜先生已回避表决。
    公司将严格按照规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公
告，并注意投资风险。
    特此公告。



                                            广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二○一六年九月十九日