宝新能源：第八届董事会第一次会议决议公告2018-03-27
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-013
债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议通知于 2018 年 3 月 16 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2018 年 3 月 26 日下午 16：30 在本公司会议厅现场召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由宁远喜先生主持召开，全体监事及相关高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：
（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选宁远喜
先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选刘沣先
生为公司第八届董事会副董事长（简历附后）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董
事提议，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下（简历附后）：
战略发展委员会：
主任委员：宁远喜；
委员：屈文洲（独董）、刘沣。
审计委员会：
主任委员：屈文洲（独董）；
委员：田轩（独董）、邹孟红。
薪酬与考核委员会：
主任委员：田轩（独董）；
委员：刘大成（独董）、温惠。
提名委员会：
主任委员：刘大成（独董）；
委员：屈文洲（独董）、宁远喜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
拟聘任以下公司高级管理人员（简历附后）：
聘任刘沣先生为公司总经理，兼任公司董事会秘书；
聘任刘正辰先生为公司副总经理；
聘任丁珍珍女士为公司财务总监；
以上人员任期同第八届董事会任期。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会审核，拟继续聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期
同第八届董事会任期。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日
附：简历
宁远喜，男，1970 年出生。工商管理硕士，金融 DBA 在读，第十一、十二
届全国人大代表，中国上市公司协会副会长，广东上市公司协会会长，广东省工
商业联合会（总商会）副会长、梅州市政协常委、梅州市工商联主席。1994 年
参加工作。1995 年加入广东宝丽华集团有限公司。1997 年 1 月调入公司，历任
公司第一、二届董事会秘书，第二、三、四、五、六、七届董事会董事长。2015
年 2 月至 8 月，兼任公司总经理。现任中共广东宝丽华集团有限公司党委书记、
公司第八届董事会董事，兼任公司子公司广东宝新资产管理有限公司执行董事、
广东信用宝征信管理有限公司执行董事；兼任梅州客商银行股份有限公司党委书
记、董事长，百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司
董事，深圳微金所金融信息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司
董事。
宁远喜先生持有公司股份 116,363,325 股，为持有公司百分之五以上股份的
股东，不存在不得提名为董事长、董事会专门委员会委员的情形，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘沣，男，1980 年出生。哲学硕士。2005 年参加工作。曾任职于南方报业
传媒集团。2009 年 7 月起在公司工作，历任公司第五、六、七届董事会秘书、
第六、七届董事会董事。2018 年 3 月起，任公司第八届董事会董事。
刘沣先生未持有公司股份，不存在不得提名为副董事长、董事会专门委员会
委员、高级管理人员、董事会秘书的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
温惠，女，1973 年出生。大学学历，EMBA 在读，第十二、十三届广东省
人大代表，中共梅州市委第六届、第七届候补委员，广东国际商会副会长，广东
省妇联执委，梅州市妇联（兼职）副主席，梅州市工商联副主席。1993 年参加
工作。历任广东宝丽华集团有限公司办公室主任、党支部书记、工会主席、常务
副总经理。2010 年 8 月起，任广东宝丽华集团有限公司总经理。2011 年 7 月起
兼任中共广东宝丽华集团有限公司党委副书记、纪委书记。2018 年 3 月起，任
公司第八届董事会董事。
温惠女士未持有公司股份，所任职的广东宝丽华集团有限公司为本公司的控
股股东。温惠女士不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邹孟红，女，1977 年出生。大学学历。1999 年参加工作。先后在梅县华侨
城房地产开发有限公司、广东宝丽华集团有限公司工作。2012 年至 2018 年 3 月，
兼任公司第六、七届董事会董事。2015 年 12 月起，任广东宝丽华集团有限公司
法定代表人。2018 年 3 月起，任公司第八届董事会董事。
邹孟红女士持有公司股份 88,650 股，所任职的广东宝丽华集团有限公司为
本公司的控股股东。邹孟红女士不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田轩，男，1978 年出生。金融学博士，教授。2008 年起任职于印第安纳大
学凯利商学院，现任清华大学五道口金融学院院长助理、昆吾九鼎金融学讲席教
授，教育部“长江学者”特聘教授，清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长
研究中心主任、金融 MBA 教育中心主任，兼任中国中期（000996）独立董事、
中际创旭（300308）独立董事、《泛亚金融评论》主编、《管理科学》副主编、《国
际金融评论》副主编、《亚太金融研究》副主编。2015 年 3 月起，任公司第七、
八届董事会独立董事。
田轩先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形，
与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之
五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资
格。
屈文洲，男，1972 年出生。经济学（金融学）博士，工商管理博士后，教
授，博士生导师，美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。曾任
职于厦门建发信托投资公司。现任厦门大学金圆研究院院长、管理学院 MBA 教
育中心主任、中国资本市场研究中心主任，兼任七匹狼（002029）独立董事、洲
际油气（600759）独立董事。2015 年 3 月起，任公司第七、八届董事会独立董
事。
屈文洲先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情
形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职
资格。
刘大成，男，1968 年出生。工学博士，博士生导师。一直在清华大学任教，
曾任清华大学精密仪器与机械学系系党委委员、清华大学工程管理硕士教育中心
执行主任、清华清仪公司董事总经理、系党委副书记。现任清华大学工业工程系
博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中
心主任；美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授，兼任京能置业（600791）
独立董事、沃德传动（833174）独立董事、新华社经济参考报物流周刊首席专家。
2018 年 3 月起，任公司第八届董事会董事。
刘大成先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情
形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职
资格。
刘正辰，男，1975 年出生。工商管理硕士，中国致公党广东省委员会青年
委副主任，1998 年参加工作。先后担任千亦禾供应链技术股份有限公司董事会
秘书、投资部高级经理；深圳飞马国际供应链股份有限公司总裁办主任、战略发
展部总经理；腾邦物流股份有限公司常务副总裁、董事会秘书；南方稀贵金属交
易所股份有限公司常务副总裁、运营中心总经理；光启科学股份有限公司战略与
合作总经理；深圳留学人员（国际科技）创业园总经理、深圳大学光启新材料特
色学院理事、深圳超材料产业联盟负责人等职务。2015 年 2 月起，任公司副总
经理。2018 年 2 月起，兼任公司子公司广东宝新能源电力销售有限公司执行董
事。
刘正辰先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
丁珍珍，女，1972 年出生。大学学历。1991 年参加工作。先后在广东宝丽
华服装有限公司、广东宝丽华电力有限公司工作。2011 年 4 月起，任公司财务
总监。2015 年 3 月至 10 月，兼任公司第七届董事会董事。2018 年 3 月起，任公
司第八届董事会董事。
丁珍珍女士持有公司股份 230 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗丽萍，女，1982 年出生。大学学历，2006 年参加工作。先后在公司行政
部、公司子公司广东宝新能源投资有限公司、公司证券部工作。2012 年 3 月起，
任公司证券事务代表。
罗丽萍女士未持有公司股份，不存在不得提名为证券事务代表的情形，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
