证券代码：000690            证券简称：宝新能源          公告编号：2019-033
债券代码：112483            债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491            债券简称：16 宝新 02

                      广东宝丽华新能源股份有限公司

                     第八届董事会第八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议通知于 2019 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董

事。
       2、本次会议于 2019 年 8 月 16 日上午 9：30 在公司会议厅现场召开。
       3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
       4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
       （一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日 2019-035 号公告《广东
宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。

       独立董事已对该议案发表独立意见。
       （二）公司 2019 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新
能源股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要）
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。




                                      广东宝丽华新能源股份有限公司

                                                 董   事   会
                                            二○一九年八月十七日