证券代码：000690          证券简称：宝新能源          公告编号：2019-037

债券代码：112483         债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491         债券简称：16 宝新 02

                     广东宝丽华新能源股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九
次会议通知于 2019 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全
体董事。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅现场召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
    （一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日 2019-039 号公告《广
东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    独立董事已对该议案发表独立意见。
    （二）公司 2019 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源
股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》及其正文）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。



                                     广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇一九年十月三十一日




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