证券代码：000690         证券简称：宝新能源          公告编号：2019-038

债券代码：112483         债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491         债券简称：16 宝新 02

             广东宝丽华新能源股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七
次会议通知于 2019 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全
体监事。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。
    3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
    （一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日 2019-039 号公告《广
东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
    根据财政部颁布的新会计准则、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股
票上市规则》及公司《章程》有关规定，公司监事会对提交本次会议的《关于部
分会计政策变更的议案》进行了审阅，发表意见如下：

    “我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次
会计政策的变更。”


                                    1
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）公司 2019 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源
股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》及其正文）

    根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事
会对公司 2019 年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
    “经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司
2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。”
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。




                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇一九年十月三十一日




                                   2