宝新能源：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-11-10
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2020-047
债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华 新能源股份有限公司
2020 年第 一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投
资者的表决单独计票；第一、二项议案，关联股东均已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宁远喜先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 460,388,339 股，占上市公司总股份
的 21.1586％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 444,174,323 股，占上市公司总股份的
20.4135％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 16,214,016 股，占上市公司总股份的 0.7452％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,689,476 股，占上市公司总股份的
0.8130％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,475,460 股，占上市公司总股份的
0.0678％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 16,214,016 股，占上市公司总股份的 0.7452％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过关于 2021 年度继续为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽
华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案
总表决情况：
同意 456,327,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,678,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9389％；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0611％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
关联股东叶耀荣先生持有公司股份 4,050,000 股，已对该议案回避表决。
（2）审议通过关于 2021 年度继续在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算
业务的关联交易议案
总表决情况：
同意369,403,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.3497％；反对2,418,106股，
占出席会议所有股东所持股份的0.6503％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,271,370股，占出席会议中小股东所持股份的86.3303％；反对2,418,106股，
占出席会议中小股东所持股份的13.6697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
关联股东宁远喜先生持有公司股份88,566,325股，已对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海、陈必成
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十一月十日
