证券代码：000690          证券简称：宝新能源         公告编号：2020-048
债券代码：112483         债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491         债券简称：16 宝新 02

                     广东宝丽华新能源股份有限公司

                第八届董事会第五次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次临时会议通知于 2020 年 11 月 4 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体
董事。
    2、本次会议于 2020 年 11 月 9 日下午 16：30 在公司以现场和网络相结合的
方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
    （一）关于变更 2020 年度审计单位的议案（详见公司同日 2020-049 号《广
东宝丽华新能源股份有限公司关于变更 2020 年度审计单位的公告》）
    本议案经董事会审议通过后，须提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日 2020-050
号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公


                                    1
告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次临时会议决议。


    特此公告。




                                         广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○二〇年十一月十日




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