证券代码：000690              证券简称：宝新能源           公告编号：2020-056
债券代码：112483             债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491             债券简称：16 宝新 02


                      广东宝丽华 新能源股份有限公司

                   2020 年第 二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 14：30
    召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
    召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长宁远喜先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 460,596,439 股，占上市公司总股份
的 21.1682％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 444,174,323 股，占上市公司总股份的
20.4135％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 16,422,116 股，占上市公司总股份的 0.7547％。
（2）中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 17,897,576 股，占上市公司总股份的
0.8225％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,475,460 股，占上市公司总股份的
0.0678％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 16,422,116 股，占上市公司总股份的 0.7547％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、议案的审议和表决情况
    审议通过关于变更 2020 年度审计单位的议案
    总表决情况：
    同意 458,719,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925％；反对 1,362,135
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2957％；弃权 514,601 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1117％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,020,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5140％；反对 1,362,135
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6107％；弃权 514,601 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8753％。
    表决结果：通过。


   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
    2、见证律师：张锡海、陈必成
    3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会见证法律意见书》。


    特此公告。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二○二〇年十一月二十六日