证券代码：000690              证券简称：宝新能源           公告编号：2021-027
债券代码：112483             债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491             债券简称：16 宝新 02


                      广东宝丽华新能源股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3、本次股东大会审议的第 1-11 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已
对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 14：30
    召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
    召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长宁远喜先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 620,559,433 股，占上市公司总股
份的 28.5198％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 445,174,423 股，占上市公司总股份
的 20.4594％。
    通过网络投票的股东 90 人，代表股份 175,385,010 股，占上市公司总股份的
8.0604％。
    （2）中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 114,060,570 股，占上市公司总股份
的 5.2420％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,475,560 股，占上市公司总股份的
0.1138％。
    通过网络投票的股东 89 人，代表股份 111,585,010 股，占上市公司总股份的
5.1283％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。


    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、议案的审议和表决情况
    （1）审议通过选举丁珍珍女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 525,723,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7177％；反对 18,016,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9033％；弃权 76,818,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.3790％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,024,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.7901％；反对 18,016,940
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7959％；弃权 13,018,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.4139％。
    表决结果：通过。
    （2）审议通过选举叶林先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 603,428,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2395％；反对 16,509,076
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6604％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,930,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9813％；反对 16,509,076
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4740％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
    表决结果：通过。
    （3）审议通过选举刘沣先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 525,828,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7346％；反对 17,301,576
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7881％；弃权 77,429,564 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4774％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,129,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.8818％；反对 17,301,576
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1688％；弃权 13,629,564 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9494％。
    表决结果：通过。
    （4）审议通过选举邹孟红女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 523,686,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.3895％；反对 19,451,191
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1345％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,988,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0044％；反对 19,451,191
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0534％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
    表决结果：通过。
    （5）审议通过选举邹锦开先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 526,007,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7635％；反对 17,130,476
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7605％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,308,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0390％；反对 17,130,476
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
    表决结果：通过。
    （6）审议通过选举温惠女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 526,007,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7635％；反对 17,130,476
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7605％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,308,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0390％；反对 17,130,476
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
    表决结果：通过。
    （7）审议通过选举刘大成先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 526,121,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7818％；反对 17,016,520
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7421％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,422,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1389％；反对 17,016,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.9188％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
    表决结果：通过。
    （8）审议通过选举吴世农先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 601,329,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9012％；反对 18,608,391
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9986％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 94,830,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1408％；反对 18,608,391
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3145％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
    表决结果：通过。
    （9）审议通过选举 Jonathan Jun Yan 先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 524,769,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.5639％；反对 18,368,891
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9601％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,070,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9533％；反对 18,368,891
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1045％；弃权 13,621,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.9422％。
    表决结果：通过。
    （10）审议通过选举杨敬先生为公司第九届监事会监事
    总表决情况：
    同意 600,794,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8150％；反对 19,143,491
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0849％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 94,295,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6716％；反对 19,143,491
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.7836％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5448％。
    表决结果：通过。
    （11）审议通过选举胡迪远先生为公司第九届监事会监事
    总表决情况：
    同意 602,921,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1577％；反对 17,016,520
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7421％；弃权 621,364 股（其中，因未投票默
认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1001％。
    中小股东总表决情况：
    同意96,422,686股，占出席会议中小股东所持股份的84.5364％；反对17,016,520股，
占出席会议中小股东所持股份的14.9188％；弃权621,364股（其中，因未投票默认弃权
602,564股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。
    表决结果：通过。
    （12）审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
    总表决情况：
    同意 526,042,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7690％；反对 17,096,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7549％；弃权 77,421,364 股（其中，因未投票
默认弃权 602,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4761％。
    表决结果：通过。


   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
    2、见证律师：张锡海、陈必成
    3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。



    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会见证法律意见书》。


    特此公告。




                                                 广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                      二○二一年四月二十四日