宝新能源：董事会决议公告2021-10-20
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-056
债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议通知于 2021 年 10 月 9 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体
董事。
2、本次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相
结合的形式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）公司 2021 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股
份有限公司 2021 年第三季度报告》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限
公司增加 2021 年度流动资金贷款担保额度的议案（详见公司同日 2021-058 号公告
《广东宝丽华新能源股份有限公司关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰
宝丽华新能源电力有限公司增加 2021 年度流动资金贷款担保额度的公告》）
按照有关规定，本议案应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对该议案发表独立意见。
表决结果：通过。
（三）关于 2022 年度为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源
电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案（详见公司同日 2021-059 号公告《广
东宝丽华新能源股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供流动资金贷款担保的公
告》）
按照有关规定，本议案应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对该议案发表独立意见。
表决结果：通过。
（四）关于 2022 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关
联交易议案（详见公司同日 2021-060 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关
于 2022 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）
根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3、10.1.6 条的相关规定，公司持有梅州
客商银行 30%的股权，为梅州客商银行第一大股东，梅州客商银行视同为公司关
联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见。
（五）关于 2022 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保
值业务的议案（详见公司同日 2021-061 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值业务的公
告》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对该议案发表独立意见。
表决结果：通过。
（六）公司《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货
套期保值业务的可行性分析报告》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（七）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日 2021-062
号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十日
