证券代码：000690          证券简称：宝新能源           公告编号：2022-014

                    广东宝丽华新能源股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议通知于 2022 年 4 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体
董事。
    2、本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相结
合的形式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
    公司 2022 年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限
公司 2022 年第一季度报告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。


    特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
            董 事 会
     二○二二年四月二十九日