广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事

     关于第九届董事会第三次临时会议相关审议事项的独立意见


     根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事，
本着实事求是的态度，我们对提交公司第九届董事会第三次临时会议审议的议案
进行了审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过
充分讨论后对提交本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
     一、公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案
     公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案是依据公司所处的行
业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，已综合考虑市场水平、
通胀水平、企业盈利状况、岗位职责等因素，符合公司可持续发展的战略。方案
的拟订及审议决策程序符合国家有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，有
利于调动董事、高级管理人员的积极性，有利于公司长期稳定健康发展。
     我们同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
     二、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议
案
     我们已就当时的情况向公司管理层进行了询问。公司非独立董事、高级管理
人员2019-2021年度薪酬情况符合公司当时的实际经营及业务目标实现情况，与
非独立董事、高级管理人员履职水平及业务创利能力相符，符合有关法律法规及
公司《章程》的规定。我们也同时责成公司进一步加强管理，完善制度修编，进
一步建立和完善科学有效的考核、激励与约束机制。
     我们同意公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况，并同意
将此议案提交公司股东大会审议。
     三、关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新
能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案
     广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司为公司的全资子
公司，两家子公司均经营稳健、质地优良、资信良好。公司2023年度为广东宝丽
华电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为陆丰

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宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保
额度，有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担保额度事项的审议程
序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。
    我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华
新能源电力有限公司日常经营融资提供担保，并同意将此议案提交公司股东大会
审议。
       四、关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关
联交易事项的独立意见

    公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。
本次关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，审议程序合法合规，未损害上
市公司及中小股东的利益，符合公开、公平、公正原则。
    我们同意公司2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务事
项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

       五、关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保
值、远期结售汇业务的独立意见
    1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，2023年度拟使用不超过人民
币28亿元的闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业
务，增强公司盈利能力，决策审批程序符合有关法律法规和规范性文件，合法合
规。
    2、公司（含合并报表范围内子公司）拟结合生产原材料的采购情况，适度
开展动力煤期货套期保值、远期结售汇业务，符合公司的生产经营需要，有利于
降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范外汇汇率风险，增强公司
财务稳健性，提升公司整体抵御风险能力。
    3、公司《内部控制制度》及相关管理手册、《商品期货套期保值业务管理制
度》、《远期结售汇业务管理制度》，对证券投资及开展商品期货套期保值业务的
目的原则、组织机构、范围权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控
制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度、应急处理、合规检查及责任追
究等方面，对开展远期结售汇业务的组织机构、操作流程、风险控制、信息隔离
等方面均做出了明确规定，能有效防范投资风险，加强期货套期保值、远期结售

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汇业务的风险管理和控制。
    4、公司证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业务事项符合公司
利益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    我们同意公司2023年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套
期保值、远期结售汇业务。




    独立董事：
              刘大成       Jonathan Jun Yan     吴世农




                                                  2022 年 11 月 23 日




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