证券代码：000690           证券简称：宝新能源        公告编号：2022-045

                       广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第九届董事会第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次临时会议通知于 2022 年 11 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达
全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 23 日下午 13：30 在公司会议厅以现场和网络相
结合的形式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
    （一）公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（详见公
司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度》）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬与绩效考核方案（详见公司同
日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬与绩
效考核方案》）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开、刘沣、丁珍珍、叶
林已回避表决。
    表决结果：通过。
    （三）关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪酬情况的
议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的有
关规定，结合公司实际，对照董事、高级管理人员履职水平和业务创新、创利能
力，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬考核方案，并由董事会薪酬与考核
委员会每年度进行绩效评价、制定方案及审议董事、高管薪酬情况。公司已在 2019
年度报告、2020 年度报告、2021 年度报告中予以汇总披露。
    根据监管部门的要求，公司董事会提请股东大会再次单独确认公司非独立董
事、高级管理人员 2019-2021 年度薪酬情况如下：
    1、公司董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪酬标准
    （1）非独立董事（除股东董事以外）、高级管理人员采用年薪制+绩效奖金制。
    （2）股东董事在股东单位领取薪酬。
    （3）独立董事津贴：经公司股东大会审议通过，公司第八届董事会（任期：
2018.03.26 至 2021.04.23）独立董事津贴为 15 万元/年；第九届董事会（任期
2021.4.23-2024.4.23）独立董事年度津贴为人民币 20 万元/年，独立董事履行职责
所产生的费用据实报销。
    （4）参与子公司考核的董事、高级管理人员，按照子公司的薪酬管理制度及
业绩提成规定发放。
    2、公司非独立董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪酬情况
    （1）公司非独立董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况表

                                                          2019 年度从公司获得的税
   姓名              时任职务         2019 年度任职状态
                                                             前报酬额（万元）

  宁远喜               董事长               在任                   352
                 副董事长、总经理、
  刘   沣                                   在任                   139
                     董事会秘书

  温   惠               董事                在任                    —

  叶耀荣                董事                在任                  764.53
丁珍珍        董事、财务总监              在任                      45

邹孟红            董事                    在任                      —

刘正辰           副总经理                 在任                      90

 （2）公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况表

                                                          2020 年度从公司获得的税
姓名             时任职务           2020 年度任职状态
                                                             前报酬额（万元）

宁远喜           董事长                   在任                     252
            副董事长、总经理、
刘   沣                                   在任                     139
                董事会秘书

温   惠           董事                    在任                      —

叶耀荣            董事                    在任                    775.09

丁珍珍        董事、财务总监              在任                      45

邹孟红            董事                    在任                      —

刘正辰           副总经理                 在任                      90

 （3）公司非独立董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况表

                                                          2021 年度从公司获得的税
姓名            时任职务           2021 年度任职状态
                                                             前报酬额（万元）

邹锦开           董事长                  在任                     196.16

温   惠           董事                   在任                       —

             董事、总经理、
刘   沣                                  在任                     193.75
               董事会秘书
丁珍珍       董事、财务总监              在任                      59.96

邹孟红            董事                   在任                       —

叶   林      董事、副总经理              在任                     122.50

宁远喜          原董事长          2021.04.23 届满离任               56
                                 2021.04.23 届满不再担
                                                                           1
叶耀荣           原董事          任董事，仍在公司子公司          3,325.83
                                       任负责人
刘正辰         原副总经理         2021.04.23 届满离任              52.23
    注 1：该笔奖金主要系其 2020 年度任职公司子公司广东宝丽华电力有限公司执行董事（创
利 13.95 亿元）、公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司执行董事（创利 3.21 亿元）、分
管广东宝新能源电力销售有限公司（创利 0.63 亿元）所获得的绩效提成奖延后至 2021 年发放
所致。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开、刘沣、丁珍珍、叶
林已回避表决。
    表决结果：通过。
    （四）公司《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（详
见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司子公司董事、监事及高级管理
人员薪酬与绩效考核管理制度》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （五）公司《投资者关系管理制度》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源
股份有限公司投资者关系管理制度》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （六）关于 2023 年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新
能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司同日 2022-047 号公告
《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司广东宝丽华电力有
限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的公告》）
    本议案需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （七）关于 2023 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关
联交易议案（详见公司同日 2022-048 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关
于 2023 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邹锦开已回避表决。
    表决结果：通过。
    （八）关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保
值、远期结售汇业务的议案（详见公司同日 2022-049 号公告《广东宝丽华新能源
股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期
保值、远期结售汇业务的公告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （九）公司《关于 2023 年度开展商品期货套期保值、远期结售汇业务的可行
性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2023 年
度开展商品期货套期保值、远期结售汇业务的可行性分析报告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （十）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日 2022-050
号公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    1、第九届董事会第三次临时会议决议。


    特此公告。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 11 月 24 日