宝新能源：2022年度董事会工作报告2023-04-18
广东宝丽华新能源股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予
董事会的各项职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，
推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下：
一、公司经营情况
1、公司所处行业的发展情况
公司所处行业为电力行业。
2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。一、二、三、
四季度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0%和 2.5%。分产业看，第
一产业用电量 1146 亿千瓦时，同比增长 10.4%；第二产业用电量 5.70 万亿千瓦
时，同比增长 1.2%；第三产业用电量 1.49 万亿千瓦时，同比增长 4.4%；城乡居
民生活用电量 1.34 万亿千瓦时，同比增长 13.8%。截至 2022 年底，全国全口径
发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。
2022 年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2
月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需
平衡偏紧。7、8 月，我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极
端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。
2022 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3687 小时，同比降
低 125 小时。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543.4 亿千瓦时，
同比增长 39%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。其中，
全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 41407.5 亿千瓦时，同比增长
36.2%。（以上内容及数据来自中国电力企业联合会《2023 年度全国电力供需形
势分析预测报告》、《2022 年 1-12 月份全国电力市场交易简况》）
1
2、主要经营区域内的电力生产、销售状况及发展趋势
公司所处区域为广东省。
截至 2022 年底，广东电网统调装机容量 1.71 亿千瓦，同比增长 7.9%；全省
发受电量合计 7616 亿千瓦时，同比减少 1.0%。2022 年广东省全社会用电量 7870
亿千瓦时，同比增长 0.05%。广东省最高统调负荷 1.42 亿千瓦，同比增长 4.9%。
2022 年，广东电力市场累计交易电量 5308.9 亿千瓦时（含市场直接交易
2985.7 亿千瓦时、电网代购 2323.2 亿千瓦时)，广东电力市场顺利实施现货全
年连续不间断运行，全年常态化开展中长期、现货、绿电和需求响应等多层次市
场交易。截至 2022 年底，共有 51025 家市场主体进入市场目录，同比增长 39.57%。
（以上内容及数据来自广东电力交易中心《广东电力市场 2022 年年度报告》）
3、公司总体经营情况
2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，
我国经济运行整体平稳，全社会用电量稳中有增，全国电力供需总体紧平衡，部
分时段受高温少雨天气及来水减少影响，电力供应持续紧张。同时，受全国性煤
炭紧缺、电煤价格高位运行等影响，电厂经营成本持续高企、现金流情况趋紧，
火电企业发展面临巨大压力。
面对复杂严峻的经营形势，公司保持战略定力，坚定政治站位，积极应对挑
战，发扬奋斗精神，坚决贯彻落实能源电力安全保供决策部署，勇于担当，迎难
而上，紧抓新能源电力安全生产、提质增效，为经济社会发展提供坚强电力保障；
立足发展，高效精简，全面优化提升内部机制，进一步打造可持续核心竞争力，
努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内，公司实现营业收入 94.15 亿元，
归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，超常实现了健康平稳发展的目标。
（1）狠抓运营，稳中求进，新能源电力积蓄新动能
报告期内，煤炭价格持续高位运行、电力保供形势严峻，公司始终秉承稳运
营促发展的理念，坚定政治站位，勇担使命责任，坚决贯彻落实保供电决策部署，
全力以赴保障电力安全生产和稳定供应，为经济社会发展提供坚强电力保障。在
行业承压的大环境下，公司迎难而上，发挥主人翁精神，以企为家、自觉担当，
深挖潜力、降本增效，扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础，优化提升陆丰甲湖湾
电厂增长驱动效应，创新发挥宝新售电灵活运营优势，千方百计稳生产、降费用、
促增长，形成共促高质量发展合力。
2
报告期内，公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）项目获
广东省发改委核准批复，于 2022 年 11 月 26 日正式开工建设，并获批进银基础
设施基金有限公司 5 亿元政策性开发性金融工具支持；截至本报告披露日，项目
银团贷款合同已签署，贷款总金额为 62.4 亿元，贷款期限 20 年，充分保障了建
设资金需要（详见公司 2022-025、044、051 号，2023-003、007 号公告）。公司
将全力推进项目建设，确保工程优质高效完成。该项目的建成投产，是公司立足
新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、谱写新发展篇章的重大举措，
必将进一步提升公司发展的规模效益，筑牢公司发展的根基底线，从而通过高效
能运营实现高质量发展，提高可持续核心竞争力，做大做强做优能源电力核心主
业。
（2）多措并举，稳中向好，新金融投资贡献新力量
报告期内，公司针对各类资产情况，制订不同策略，多措并举盘活现有资产，
促进提升资产运营效率，力促梅州客商银行稳健合规运营，协同投资企业发挥优
势扩大效益，积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径，在行业发展面临困局
之时提供了保障性利润来源。
报告期内，公司发起设立的梅州客商银行始终坚持“稳字当头、防控风险、
守住底线”，坚定不移坚持“数字化”战略发展方向，全年获得 4 项发明专利及
16 项软著授权，荣获“商业银行数据中台建设创新奖”“数字金融最佳普惠创新
奖”“运营管理创新优秀案例奖”等奖项；推进融湾战略，开设乡村金融服务站，
积极践行普惠金融，打造小额分散的资产业务布局，在结构调整和融湾转型中努
力实现高质量发展。截止报告期末，梅州客商银行资产总额 302.05 亿元，同比
增长 21.46%；报告期内实现营业收入 5.02 亿元，同比增长 74.91%；净利润 1.70
亿元，同比增长 155.73%；不良贷款率为 0.46%，形成了业务规模大幅增长、资
产质量持续稳定、利润再上新台阶的发展态势。
报告期内，公司资产管理业务取得新进展。公司参股投资的汕尾后湖海上风
电项目进入满产发电首年，来风情况良好，管理管控到位，2022 年实现净利润
约 4.73 亿元；公司参股投资的东方富海坚持沿着“投资专业化、服务平台化”
的战略紧抓机遇，不断扩大募资管理规模，牵头推动 2022 宝安湾国际 LP 高峰
论坛以及香蜜湖国际创投高峰论坛，入选中国保险资产管理业协会 A 类基金管
理人，旗下 OFC+湾加速获批成为国家级众创空间，2022 年实现净利润约 3.19
3
亿元；公司主要对外投资项目均取得良好业绩增长，为公司夯实运营基础、增强
发展动力、提升利润水平做出了积极有效的贡献。
（3）突出主业，稳健优选，新形势发展聚焦核心竞争力
报告期内，为适应新发展阶段的趋势与态势，聚焦做大做强做优能源电力核
心主业，更好地凝心聚神、聚焦主业，公司注销了宝新 3 号私募投资基金及近年
未承接新业务、经营规模较小的子公司宝新租赁，聚焦核心主业，优化资源配置；
努力做好能源电力主业重点项目—陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）
建设资金的筹措，争取并获批政策性开发性金融工具支持，推动银团贷款协议的
协商签署，推动资金成本有序降低，加强资金综合保障。同时，为贯彻落实《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，配合证监会实施新一轮推动提高上
市公司质量三年行动方案，公司聘请专业咨询机构，细致梳理管理制度，科学规
范机制流程，深入推进降本增效，持续优化治理体系，分批次制订完善管理制度
二十七项，进一步构建了切合实际、规范透明、运转协调、行之有效的治理机制，
为新形势下更好地推动高质量发展筑牢了坚实的治理基础。
二、公司治理情况
1、公司治理基本情况
自上市以来，公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并按照
《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票
上市规则》、 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章
程》等相关规定，不断完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，提升规范化
治理和精细化管理水平，有效保障了上市公司、投资者和员工的合法权益。
公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专
业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的
治理结构，完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《总经理工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。
公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、科学决策、
协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，配
合证监会实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，提升公司规范治理和
4
内部控制水平，公司聘请专业咨询机构，结合公司实际情况，细致梳理管理制度，
科学规范机制流程，制订完善了《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》、《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《投资
者关系管理制度》、《远期结售汇业务管理制度》。报告期末至本报告披露日，公
司修订完善了《独立董事制度》等二十三项制度，进一步巩固规范公司治理的制
度基础，完善了现代公司治理体系。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在重大差异。
2、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情
况
公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各
自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因而与控股股东构
成的同业竞争和关联交易问题。
（1）人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、
财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。
（2）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公
司独立拥有生产经营所需的相关工业产权及非专利技术；公司独立拥有采购和销
售系统；公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。
（3）财务方面：公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体
系和财务管理制度；公司在银行开立独立账户并依法纳税。
（4）机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立
行使职能。
（5）业务方面：公司拥有进行独立的产、供、销运作的场所、人员及组织，
自主决策、自主管理公司业务。
3、报告期内，公司不存在同业竞争情况。
三、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体如下：
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召开日期 会议名称 议案名称
1、公司 2021 年度董事会工作报告
2、公司 2021 年度内部控制评价报告
3、公司 2021 年度社会责任报告
4、公司董事会关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明
5、公司 2021 年度财务决算及利润分配预案
6、公司 2022 年度经营计划
7、公司 2021 年年度报告及其摘要
第九届董事会
2022.04.15 8、关于续聘公司 2022 年度审计单位的议案
第五次会议
9、关于修改公司《章程》的议案
10、关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案
11、关于调整公司能源业务板块子公司激励方案的议案
12、关于开展远期结售汇业务及业务可行性分析的议案
13、公司《远期结售汇业务管理制度》（详见公司同日公告《广
东宝丽华新能源股份有限公司远期结售汇业务管理制度》）
14、关于召开 2021 年度股东大会的议案
第九届董事会
2022.04.28 1、公司 2022 年第一季度报告
第六次会议
第九届董事会 1、公司 2022 年半年度报告及其摘要
2022.08.05
第七次会议 2、关于延长公司第六期员工持股计划存续期的议案
1、《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）
可行性研究报告》
2、关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程
（2×1000MW）项目的议案
第九届董事会 3、关于为广东陆丰甲湖湾电厂 3、 号机组扩建工程（2×1000MW）
2022.09.23
第二次临时会议 项目提供贷款担保的议案
4、关于开展梅县荷树园电厂 7、8 号机组扩建工程及广东陆丰甲
湖湾电厂 5-8 号机组扩建工程项目前期工作的议案
5、关于补选公司董事的议案
6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
1、公司 2022 年第三季度报告
第九届董事会
2022.10.27 2、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
第八次会议
3、关于向子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司增资的议案
6
4、关于注销全资子公司宝新融资租赁有限公司的议案
1、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
2、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬与绩效考核方案
3、关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪
酬情况的议案
4、公司《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》
5、公司《投资者关系管理制度》
第九届董事会 6、关于 2023 年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰
2022.11.23
第三次临时会议 宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案
7、关于 2023 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算
业务的关联交易议案
8、关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期
货套期保值、远期结售汇业务的议案
9、公司《关于 2023 年度开展商品期货套期保值、远期结售汇业
务的可行性分析报告》
10、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
2、董事会对股东大会的决议执行情况
公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项
决议。报告期内，公司共召开了3次股东大会，具体如下：
召开日期 会议名称 议案名称
1、公司 2021 年度董事会工作报告
2、公司 2021 年度监事会工作报告
3、公司 2021 年度财务决算及利润分配预案
2021 年度 4、公司 2022 年度经营计划
2022.05.09
股东大会 5、公司 2021 年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司 2022 年度审计单位的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案
1、《广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×1000MW）
2022 年第一次 可行性研究报告》
2022.10.10
临时股东大会 2、关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2
×1000MW）项目的议案
7
3、过关于为广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程（2×
1000MW）项目提供贷款担保的议案
4、关于补选公司董事的议案
1、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度》
2、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬与绩效考核方案
3、公司监事 2022 年度薪酬与绩效考核方案
4、关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪
2022 年第二次
2022.12.12 酬情况的议案
临时股东大会
5、关于确认公司监事 2019-2021 年度薪酬情况的议案
6、关于 2023 年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆
丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案
7、过关于 2023 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、
结算业务的关联交易议案
3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
其他
会议 异议
委员会名称 时任成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 履职
次数 事项
情况
主任委员：邹锦开；
听取公司就业务发展情况所作
战略发展 委员：刘沣、刘大成、 研究公司发展
1 2022.4.14 的汇报，并就当前经济形势、公 - 无
委员会 Jonathan Jun Yan、吴世 战略规划
司业务规划等问题展开讨论。
农
审计计划
2022.01.05 沟通 2021 年度审计计划事项 - 无
沟通会
2022.04.13 审计总结会 总结 2021 年度审计工作情况 - 无
审议通过：
1、公司 2021 年度财务会计报告；
主任委员：吴世农；
审查公司财务 2、关于大华会计师事务所从事
审计委员会 委员：Jonathan Jun 6 2022.04.14 - 无
审计工作 2021 年度审计工作的总结报告；
Yan、邹孟红
3、提议继续聘请大华会计师事
务所为公司 2022 年度审计单位。
审计计划 沟通 2022 年半年度审计计划事
2022.07.05 - 无
沟通会 项
总结 2022 年半年度审计工作情
2022.07.26 审计总结会 - 无
况
8
审查公司财务 审议通过：公司 2022 年半年度
2022.08.04 - 无
会计报告 财务会计报告。
审议通过：
1、2021 年度公司董事及高管人
主任委员：Jonathan Jun 审查董事及高 员的薪酬情况；
薪酬与考核
Yan； 1 2022.04.14 管人员的薪酬 2、2022 年度董事、监事及高级 - 无
委员会
委员：刘大成、温惠 情况 管理人员绩效考核与薪酬方案；
3、关于调整公司能源业务板块
子公司激励方案的议案。
主任委员：刘大成； 审查董事 审查同意新任董事候选人的提
提名委员会 1 2022.09.22 - 无
委员：吴世农、邹锦开 提名工作 名，并提请董事会审议。
四、对公司未来发展的展望
公司核心主业为新能源电力，所处行业为电力行业中的新能源电力子行业。
（1）绿色低碳环保成为行业发展趋势
党的二十大报告强调：“要积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入推进能源革命，
加快规划建设新型能源体系”，这为新时代我国能源电力高质量跃升式发展指明
了前进方向，提出了更高要求。电力系统将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，
顺应新发展形势、响应变革要求，推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
（2）全社会用电量将延续增长态势
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。政府工作报告提出，2023
年要坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，国内生产总值增
长 5%左右，这为全社会用电量增长提供了基础支撑，将拉动电力消费需求增速
同比提高。正常气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，
比 2022 年增长 6%左右（数据来源于中电联 2023 年经济形势与电力发展分析预
测会）。
（3）新能源逐步成为发电量增量主体，煤电发挥电力安全保障“压舱石”
作用
在“双碳”战略和电力供给侧改革政策的推动下，风电、光伏、核电、水电、
生物质发电等新能源和可再生能源快速发展，预计 2023 年新投产的非化石能源
发电装机规模将再创新高，占总装机比重上升至 52.5%左右。但随着全社会用电
量的持续增长，电力供应压力仍将延续。综合宏观经济发展、能源资源禀赋、燃
料供应及气温降水等因素，大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来相当长
9
一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑，其强调节能力更凸显能源保障
“压舱石”作用。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，
2030 年前煤电装机和发电量仍将适度增长，并重点围绕送端大型新能源基地、
主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局，煤电机组通过灵活性改造和
节能减排改造，逐步向清洁低碳化转型，调节能力进一步提升。
（4）新时代老区经济凸显发展潜力
支持革命老区振兴发展，是贯彻新发展理念，推进区域协调发展的重要任务。
《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共中央办公厅关于加大脱
贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》、《赣闽粤原中央苏区振兴发展
规划》、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、
《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等支持原中央苏区和革命老
区及民营企业系列政策明确指出“推动大型项目、重点工程、新兴产业在符合条
件的前提下优先向老区安排”“积极支持符合条件的老区建设能源化工基地，加
快推进技术创新，实现资源就地加工转化利用”“有序规划建设支撑性清洁煤电
项目、煤运通道和煤炭储备基地，加快建设跨区域输电工程，持续完善电力骨干
网架，推动石油、天然气管道和配套项目建设，保障革命老区能源稳定供应”“增
加位于贫困老区的发电企业年度电量计划”,支持民营企业“以控股或参股形式
开展发电配电售电业务”，鼓励民营企业积极参与共建一带一路、粤港澳大湾区
建设、乡村振兴战略等国家重大战略规划，支持民营企业在革命老区投资兴业，
加快建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系，推动革命老
区振兴发展。
公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经
营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，在经济效益、社会效益、
生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲，有望充分享受
国家转变经济发展方式的利好。
未来，公司将以党的二十大精神为引领，继续坚持以习近平生态文明思想和
绿色发展理念为指导，完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，积极顺应能
源发展大趋势，深刻认识能源企业在推进中国式现代化进程中的职责使命，把绿
色低碳转型放在全面建设社会主义现代化国家的大局中考量，进一步抓好高效清
洁煤电运营，提升技术研发创新能力，提高安全环保节能水平，拓展新能源项目
10
资源，进一步提质增效、转型升级，做大做强做优能源电力核心主业，推动实现
高质量发展。
总之，2022 年度，董事会作为公司的常设决策机构，坚持依照相关法律法
规和规范性文件赋予的职权，不断提升董事会规范运作和科学决策水平，本着对
全体股东负责的态度，以股东长远利益最大化为着眼点，切实有效地履行了董事
会职责，圆满完成了公司股东大会部署的各项工作任务，实现了公司的持续平稳
健康发展。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 17 日
11
