广东宝丽华新能源股份有限公司总经理工作细则
                                                          经九届九次董事会审议通过


                 广东宝丽华新能源股份有限公司

                           总经理工作细则

                               第一章 总则
    第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）运作，
明确总经理职责，规范总经理行为，保证总经理依法正确行使职权，依据《中华
人民共和国公司法》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》），制定本细则。
    第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面主
持公司日常经营管理活动。
    第三条 总经理必须遵守国家的法律、法规及《公司章程》，认真贯彻落实董
事会意图，执行董事会决议，确保公司日常经营管理活动规范、高效进行。
    第四条 总经理行使职权时，接受股东大会、董事会、监事会的监督。


                            第二章 日常工作
    第五条 总经理管理公司日常业务。由董事长授权，在董事会批准的公司经
营计划、投资计划、财务预算方案内，代表公司与外界签订业务合同。
    第六条 总经理实施董事会决议过程中，遇到障碍，无法实施该决议的，应
及时通知董事会，由董事会讨论决定相应对策；特殊情况下无法及时召集董事会
讨论决定的，经董事长同意后总经理可以在授权范围内作紧急处置。


                           第三章 经营方案拟订
    第七条 公司年度经营计划、投资计划、财务预算方案、财务决算方案等经
营方案由总经理拟订。
    第八条 公司各项经营方案应按如下程序拟订：
    (一)公司相关职能部门按有关要求提出有关计划、方案的草案；
    (二)总经理主持召开总经理办公会，讨论修改有关草案。


                           第四章 管理体制拟订
    第九条 总经理应根据董事会的决定或工作需要拟定公司内部管理机构设置

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方案、公司基本管理制度，制订公司具体规章。
    第十条 公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度的拟订及公司具体
规章的制定应按以下程序进行：
    (一)公司相关职能部门提出公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度
草案及公司具体规章草案并报总经理；
    (二)总经理主持召开总经理办公会，讨论公司内部管理机构设置方案、公司
基本管理制度草案及公司具体规章草案；
    (三)总经理应将讨论修改后的公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制
度提交董事会讨论；讨论修改后的公司具体规章由董事长签发实施。


                           第五章 人事制度
    第十一条 公司中层管理人员由总经理聘任(或解聘)。聘任(或解聘)程序应
按如下方式进行：
    (一)公司人事部门根据机构设置要求和公司实际情况，提出中层管理人员职
位设置草案并报总经理；
    (二)由总经理主持召开总经理办公会讨论，由总经理决定公司中层管理人员
职位设置方案；
    (三)总经理对中层管理人员的聘任（或解聘），应及时向董事长报告，并提
交有关聘任（或解聘）人员的资料。
    第十二条 公司高级管理人员的聘任（或解聘）可由总经理提交具体方案，
由董事会讨论聘任（或解聘）。
    第十三条 总经理对董事会聘用之外的职工有权进行奖惩，对由董事会聘任
的人员可向董事会提出奖惩建议。

                           第六章 会议制度
    第十四条 总经理办公会不定期召开，是经理层讨论研究实施董事会决议和
解决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。
    总经理办公会会议应由总经理及其他高级管理人员组成；因故不能出席会议
的人员，在对会议议事事项确实知晓，并预先出具具体的书面意见情况下，可视
为出席会议。
    第十五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职务的，
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由总经理委托一名出席人员召集并主持。
    公司董事、监事有权向总经理提议召开总经理办公会议，总经理不得无故不
予履行会议召集及主持的义务。
    公司经理层、财务负责人及公司各机构、部门等可提议召开总经理办公会议，
由总经理决定是否召开会议。公司经理层、财务负责人及公司各机构、部门等提
议时应同时提交主要议题及相应方案。
    第十六条 总经理办公会议的时间、地点、议程及议题，由总经理决定。
    第十七条 公司董事、监事有要求时可以列席总经理办公会会议；经总经理
同意或邀请，其他相关人员可以列席总经理办公会。
    第十八条 总经理办公会召开前，应将会议的时间、地点、议程及议题和相
关资料送应当参加会议的人员。
    第十九条 总经理办公会各项议题经充分讨论后，由总经理根据会议讨论情
况作出决定，由总经理签署后执行；凡涉及须由董事会作出决议的议题、事项等，
应由总经理将会议讨论通过的内容及时向董事长报告，由董事长决定是否召开董
事会进行审议。


             第七章 公司资金、资产的运用和重大合同的签订
    第二十条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，诚信、勤勉
地履行董事会的决议，在公司章程或董事会授予的范围内行使职权。
    第二十一条 总经理在实施公司资金、资产运用时，必须根据董事会或股东
大会决议及公司有关制度进行。未取得董事会的同意和超越董事会授权范围的情
况下，进行投资、资金给付、处置资产等行为，造成公司损失的，应向公司承担
赔偿责任，并依法承担其他法律责任。
    第二十二条 经公司董事会或董事长授权，总经理可代表公司签署应由公司
法定代表人签署的重大合同。


                             第八章 报告制度
    第二十三条 总经理应当向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执行
情况、资金运用情况和经营盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
    第二十四条 总经理应向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监
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事会的监督、检查。
    第二十五条 遇有重大事故或突发事件，总经理及其他高级管理人员应在接
到报告后第一时间报告董事会。


                               第九章 附则
    第二十六条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定执行。本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。
    第二十七条 本细则由董事会负责解释、修改。
    第二十八条 本细则自董事会通过之日起实施。




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