证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-019



    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    第五届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009 年6 月29 日

    

    上午11：00 在公司二楼会议厅召开，会议由宁远喜先生主持。本次董事会会议通知

    

    已于2009 年6 月20 日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。

    

    会议应到董事13 名，实到董事13 名，公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，

    

    符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签

    

    字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

    

    一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

    

    选举宁远喜先生为公司第五届董事会董事长。

    

    二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

    

    选举林锦平先生为公司第五届董事会副董事长。

    

    三、关于选举董事会专门委员会成员的议案

    

    根据《公司章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分

    

    董事提议，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

    

    战略发展委员会：主任委员：宁远喜 委员：林锦平 叶碧玲 左传长（独董） 陈

    

    德棉（独董）

    

    提名委员会：主任委员：左传长（独董） 委员：李玉菊（独董） 宁远喜

    

    薪酬与考核委员会：主任委员：陈德棉（独董）委员：郭亚雄（独董）宁远喜

    

    审计委员会：主任委员：郭亚雄（独董） 委员：李玉菊（独董）冯梅（独董）2

    

    四、关于聘任公司部分高级管理人员的议案

    

    继续聘任林锦平先生为公司总经理，继续聘任山峻先生为公司副总经理，继续

    

    聘任叶碧玲女士为公司财务总监，继续聘任赖其寿先生为财务部经理，继续聘任王

    

    紫伟先生为资本运营总监，继续聘任刘兴旺先生为投资管理总监。

    

    公司第四届董事会秘书熊定鑫先生任期届满，不再继续担任公司第五届董事会

    

    秘书职务，公司董事会对熊定鑫先生任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效

    

    表示敬意和感谢。

    

    因未有董事会秘书合适人选，公司董事会决定暂由公司资本运营总监王紫伟先

    

    生代行董事会秘书职责，代行期限为3 个月；若代行期限届满公司仍未聘董事会秘

    

    书，则由董事长代行董事会秘书职责。

    

    五、关于修改《公司章程》的议案（详见公司同日公告）。

    

    六、关于修改公司2008 年度利润分配方案的议案

    

    经2009 年5 月25 日公司2008 年度股东大会审议通过，公司2008 年度利润分

    

    配方案为：以2008 年末总股本1,127,295,000 股为基数，按每10 股向全体股东派发

    

    现金红利0.60 元（含税），共计分配利润67,637,700 元，剩余未分配利润结转以后

    

    年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

    

    2009 年6 月2 日，公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权，公司总

    

    股本增加23,780,000 股，全部为无限售条件的流通股，除公司董事、监事及高级管

    

    理人员持有的15,240,000 股按规定锁定外，其余8,540,000 股已于2009 年6 月19

    

    日上市流通（详见公司2009 年6 月18 日公告）。

    

    由于公司2008 年度利润分配方案实施期限内，公司实施《首期股票期权激励计

    

    划》第二个行权期行权，公司总股本增加23,780,000 股，由1,127,295,000 股变更为

    

    1,151,075,000 股，与公司2008 年度股东大会审议通过的2008 年度利润分配方案中

    

    的总股本有差异，导致公司董事会无法执行公司2008 年度股东大会审议通过的利润

    

    分配方案。

    

    鉴于同股同权原则及以上情况，公司董事会拟修改2008 年度利润分配方案为：

    

    以公司总股本1,151,075,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.60 元

    

    （含税），共计分配利润69,064,500 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不

    

    送红股也不进行资本公积金转增股本。

    

    以上议案，经公司董事会审议通过后，须提交公司2009 年第二次临时股东大会3

    

    批准。

    

    七、关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日公告）。

    

    特此公告

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    董事会

    

    二○○九年六月三十日

    

    附：公司部分高级管理人员简历

    

    林锦平，男，1958 年出生。中共党员。大学本科学历，工程师。1974 年参加工

    

    作，先后在农业银行梅县支行、梅县雁洋镇政府工作，曾任深圳宝声电视机厂厂长。

    

    1997 年起，在广东宝丽华新能源股份有限公司工作，历任第一至四届董事会副董事

    

    长、总经理，兼任广东宝丽华建设工程有限公司总经理。

    

    山 峻，男，1972 年出生。工商管理硕士。曾在河北省建设投资公司、光大证

    

    券股份有限公司工作。2008 年3 月，任公司全资子公司广东宝新能源投资有限公司

    

    总经理；2008 年4 月，任公司副总经理兼广东宝新能源投资有限公司总经理。

    

    叶碧玲，女，1966 年出生。大学本科学历，会计师。1987 年参加工作，曾任深

    

    圳宝声电视机厂会计、广东宝丽华集团公司财务负责人。1997 年起，在广东宝丽华

    

    新能源股份有限公司工作，历任公司第一至四届董事会董事、财务总监。

    

    赖其寿，男，1973 年出生。大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师。1997

    

    年起，先后在深圳大华天诚会计师事务所及电讯盈科综广电子商务发展（深圳）有

    

    限公司工作。2004 年6 月起在公司工作，任财务部经理。

    

    王紫伟，男，1973 年出生，经济学硕士，经济师。2000 年至2006 年，先后在

    

    广发证券投资银行部、广州科技风险投资公司、上海淳大投资有限公司工作；2006

    

    年6 月起在公司工作，任证券部经理；2008 年4 月，任公司资本运营总监。

    

    刘兴旺，男，1972 年出生。硕士，经济师。1998 年至2007 年，先后在广发证

    

    券股份有限公司工、香江投资有限公司工作；2007 年10 月起，任公司投资部经理；

    

    2008 年4 月，任公司投资管理总监。4