证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-022



    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    1、召集人：公司董事会。

    

    2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过关于

    

    召开2009年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、

    

    行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    

    3、会议召开日期和时间：2009年7月23日上午9：30。

    

    4、会议召开方式：现场投票方式。

    

    5、出席对象：

    

    （1）截至2009 年7 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

    

    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    

    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

    

    席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    

    （3）本公司聘请的律师。

    

    6、会议地点：公司一楼会议厅。

    

    二、会议审议事项

    

    本次会议审议事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过（具体内

    

    容见《中国证券报》、《证券时报》公司董事会相关公告）。

    

    1、关于修改《公司章程》的议案。2、关于修改公司2008 年度利润分配方案的议案。

    

    根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的“关于修改《公司

    

    章程》的议案”为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

    

    所持表决权的2/3以上通过。

    

    三、会议登记方法

    

    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理

    

    登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营

    

    业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。

    

    2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

    

    3、登记时间： 2009 年7 月21 日至7 月22 日

    

    上午8:00—12:00,下午2:00—5:00。

    

    四、其他

    

    1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

    

    2、联系人：陈志红

    

    电 话：(0753) 2511298

    

    传 真：(0753) 2511398

    

    五、备查文件

    

    公司第五届董事会第一次会议决议公告。

    

    广东宝丽华新能源股份有限公司

    

    董事会

    

    二○○九年六月三十日附：授权委托书

    

    授 权 委 托 书

    

    兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华新能源股份

    

    有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人(签名): 帐户卡号码：

    

    身份证号码: 持股数：

    

    出席人(签名): 委托日期：