证券代码：000697         证券简称：炼石有色        公告编号：2013-050


                  陕西炼石有色资源股份有限公司
                            董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2013
年 12 月 23 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2013 年 12 月 27 日上午 10
时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开。应出席本次会议的董事七人，实
到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事
长张政先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。
会议审议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司利润分配的议案》。
    截止 2013 年 11 月 30 日，陕西炼石矿业有限公司实现净利润 49,631,927.18
元 ， 预 留 10% 的 法 定 盈 余 公 积 4,963,192.72 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
140,707,527.56 元，可供股东分配利润 185,376,262.02 元，同意其以现金方式
向本公司分配利润 18500 万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    上述利润分配将增加本公司 2013 年度母公司报表净利润，但不增加 2013 年
度合并报表净利润。
    特此公告。




                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                        二○一三年十二月二十七日