证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2014-004


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2014
年 3 月 7 日以书面或邮件形式发出，于 2014 年 3 月 11 日上午 10 时在子公司陕
西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经会议审议表决，通过了以下议
案：
    一、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案
    本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司原向招商银行股份有限公司咸阳
支行（以下简称“咸阳招行”）申请的综合授信业务已到期，根据生产经营的需
要，陕西炼石矿业有限公司继续向咸阳招行申请 3000 万元人民币综合授信，期
限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。本公司同意为此笔综合
授信业务提供连带责任保证，并授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
    《对外担保公告》见2014年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于修改公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    为了进一步提高公司年报信息披露质量和透明度，增强信息披露的真实性、
准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对公司《年报信息披露
重大差错责任追究制度》进行了修订，明确了年报重大差错具体认定标准、责任
划分等。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
    为了规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，
切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，同时适应深圳证券
交易所信息披露的相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》
                                     1
进行了修订，明确了公司信息披露的标准和信息披露的程序等内容。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
    为规范公司募集资金的使用和管理、前次募集资金使用情况报告的编报行
为，保护投资者权益，根据相关法律、法规和规范指引等规定，结合公司实际情
况，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本次会议通过的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                            二○一四年三月十一日




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