证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2014-013


       陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2014
年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，于 2014 年 4 月 24 日在子公司陕西炼石矿业
有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全
体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、公司 2014 年第一季度报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及
公司制定的《募集资金管理办法》的规定，批准了公司和保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与宁夏银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限
公司成都双流支行签订《募集资金三方监管协议》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                        二○一四年四月二十四日