证券代码：000697        证券简称：炼石有色        公告编号：2014-034


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                            董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2014 年
9 月 12 日以书面和邮件形式发出，于 2014 年 9 月 15 日上午 10：30 在子公司陕
西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议批准了《关于对外投资
的议案》。
    决定与中国科学院工程热物理研究所、成都清诚企业管理咨询中心(普通合
伙)、成都双城投资有限公司共同合资设立成都中科航空发动机有限公司（暂定
名），进行系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。注册资
本 25250 万元，中国科学院工程热物理研究所以国家投入资金形成的自主知识产
权作价 9000 万元出资入股，占股 35.65%，其余各方均以货币出资。其中：本公
司以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%；成都清诚企业管理咨询中心
(普通合伙)以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%；成都双城投资有限
公司以货币资金 5416.7 万元出资入股，占股 21.45%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案详细内容请参见公司 2014 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn 披露的公司《对
外投资公告》（公告编号：2014-035）
    特此公告。




                                     陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                             二○一四年九月十五日