炼石有色:董事会决议公告2014-09-16
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-034
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2014 年
9 月 12 日以书面和邮件形式发出,于 2014 年 9 月 15 日上午 10:30 在子公司陕
西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议批准了《关于对外投资
的议案》。
决定与中国科学院工程热物理研究所、成都清诚企业管理咨询中心(普通合
伙)、成都双城投资有限公司共同合资设立成都中科航空发动机有限公司(暂定
名),进行系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。注册资
本 25250 万元,中国科学院工程热物理研究所以国家投入资金形成的自主知识产
权作价 9000 万元出资入股,占股 35.65%,其余各方均以货币出资。其中:本公
司以货币资金 5416.7 万元出资入股,占股 21.45%;成都清诚企业管理咨询中心
(普通合伙)以货币资金 5416.7 万元出资入股,占股 21.45%;成都双城投资有限
公司以货币资金 5416.7 万元出资入股,占股 21.45%。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案详细内容请参见公司 2014 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn 披露的公司《对
外投资公告》(公告编号:2014-035)
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年九月十五日