证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2014-037


       陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于 2014
年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，于 2014 年 10 月 24 日在子公司陕西炼石矿
业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会
全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、关于会计政策变更的议案
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、公司 2014 年第三季度报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司2014年第三季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                         二○一四年十月二十四日