证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2014-039


        陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 10
月 14 日以电子邮件形式发出通知，并于 2014 年 10 月 24 日在子公司陕西炼石矿
业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会
议审议通过了以下议案：
    一、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司 2014 年第三季度报告的审查意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
                                         二○一四年十月二十四日