炼石有色:监事会决议公告2014-10-25
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-039
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 10
月 14 日以电子邮件形式发出通知,并于 2014 年 10 月 24 日在子公司陕西炼石矿
业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持,会
议审议通过了以下议案:
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司 2014 年第三季度报告的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日