证券代码：000697         证券简称：炼石有色     公告编号：2015-020


                    陕西炼石有色资源股份有限公司

                             监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 12
日以电子邮件形式发出通知，并于 2015 年 5 月 15 日在子公司炼石矿业如期召开。
公司 2014 年度股东大会选举产生的第八届监事会股东监事徐志强先生、康亚斌
先生和公司职工监事刘玉钏女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由徐志强先生主持，会议通过表决，选举徐志强先生为公司
第八届监事会主席。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                   陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
                                         二○一五年五月十五日
附：个人简历
    徐志强   男，1947 年 6 月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无境
外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、
总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员
会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员，本公司
监事会主席。
    徐志强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其
他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘玉钏     女，1984 年 7 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾
就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主
任。现任董事长秘书、职工监事。
    刘玉钏女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其
他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。