炼石有色:董事会决议公告2015-05-16
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-019
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2015 年 5
月 12 日以邮件形式发出,于 2015 年 5 月 15 日在子公司陕西炼石矿业有限公司
会议室召开,由公司 2014 年度股东大会选举产生的第八届董事会成员(包括三
名独立董事)出席,会议应到董事七人,实到董事六人,董事长张政先生因出差,
全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管
理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过讨
论和表决,一致通过了以下决议:
一、选举张政先生为公司第八届董事会董事长
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定,公司第八届董事
会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下:
1、战略委员会:
主任委员(召集人):张政先生
委员:张政先生、王琳先生、赵更申先生、付君女士、梁定邦先生。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审计委员会:
主任委员(召集人):张俊瑞先生
委员:张俊瑞先生、殷仲民先生、付君女士。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、提名委员会:
主任委员(召集人):殷仲民先生
委员:殷仲民先生、梁定邦先生、赵更申先生。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、薪酬与考核委员会:
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主任委员(召集人):赵更申先生
委员:张政先生、付君女士、殷仲民先生、张俊瑞先生、赵更申先生。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任张政先生为公司总经理;经总经理提名,聘任王瑜先生为公司副总经理,
聘任赵卫军先生为公司财务总监。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
经董事长提名,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵兵先生为证券事
务代表。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上人员聘期至本届董事会届满时止。
独立董事认为:公司高级管理人员的聘任资格及聘任程序符合《公司章程》
的规定,同意上述高级管理人员的聘任。
以上人员简历附后。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
附:个人简历
张政 男,1968 年 5 月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。现
任陕西炼石矿业有限公司董事长、陕西力加投资有限公司董事长、成都航宇超合
金技术有限公司,本公司董事长、总经理。
张政先生直接持有公司股份 138,553,701 股,占公司股份总数的 24.76%,
是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司法》规定的不得担任董
事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王瑜 男,1957 年 10 月出生。曾在陕西省重型机械厂、陕西省干部培训中
心工作,曾任陕西炼石矿业有限公司总经理,现任公司副总经理。
王瑜先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他
股东无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情
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形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵卫军 男,1974 年 1 月出生,大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、
投资部工作,历任咸阳偏转股份有限公司财务科副科长、科长、董事、董事会秘
书,现任公司财务总监、董事会秘书。
赵卫军先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其
他股东无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任董事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵兵 男,1973 年 10 月出生,大学学历。先后在咸阳偏转集团公司人事部、
股证科、咸阳偏转发展有限责任公司财务科工作,历任咸阳偏转股份有限公司证
券部负责人、证券事务代表,现任公司证券事务代表。
赵兵先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他
股东无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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