证券代码：000697         证券简称：炼石有色     公告编号：2015-019


                陕西炼石有色资源股份有限公司
                            董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2015 年 5
月 12 日以邮件形式发出，于 2015 年 5 月 15 日在子公司陕西炼石矿业有限公司
会议室召开，由公司 2014 年度股东大会选举产生的第八届董事会成员（包括三
名独立董事）出席，会议应到董事七人，实到董事六人，董事长张政先生因出差，
全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管
理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过讨
论和表决，一致通过了以下决议：
    一、选举张政先生为公司第八届董事会董事长
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
    根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第八届董事
会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：
    1、战略委员会：
    主任委员(召集人)：张政先生
    委员：张政先生、王琳先生、赵更申先生、付君女士、梁定邦先生。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审计委员会：
    主任委员(召集人)：张俊瑞先生
    委员：张俊瑞先生、殷仲民先生、付君女士。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、提名委员会：
    主任委员(召集人)：殷仲民先生
    委员：殷仲民先生、梁定邦先生、赵更申先生。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、薪酬与考核委员会：

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    主任委员(召集人)：赵更申先生
    委员：张政先生、付君女士、殷仲民先生、张俊瑞先生、赵更申先生。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    聘任张政先生为公司总经理；经总经理提名，聘任王瑜先生为公司副总经理，
聘任赵卫军先生为公司财务总监。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
    经董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为证券事
务代表。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上人员聘期至本届董事会届满时止。
    独立董事认为：公司高级管理人员的聘任资格及聘任程序符合《公司章程》
的规定，同意上述高级管理人员的聘任。
    以上人员简历附后。




                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                         二○一五年五月十五日



附：个人简历


    张政   男，1968 年 5 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。现
任陕西炼石矿业有限公司董事长、陕西力加投资有限公司董事长、成都航宇超合
金技术有限公司，本公司董事长、总经理。
    张政先生直接持有公司股份 138,553,701 股，占公司股份总数的 24.76%，
是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司法》规定的不得担任董
事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王瑜   男，1957 年 10 月出生。曾在陕西省重型机械厂、陕西省干部培训中
心工作，曾任陕西炼石矿业有限公司总经理，现任公司副总经理。
    王瑜先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他
股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情

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形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    赵卫军     男，1974 年 1 月出生，大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、
投资部工作，历任咸阳偏转股份有限公司财务科副科长、科长、董事、董事会秘
书，现任公司财务总监、董事会秘书。
    赵卫军先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其
他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    赵兵     男，1973 年 10 月出生，大学学历。先后在咸阳偏转集团公司人事部、
股证科、咸阳偏转发展有限责任公司财务科工作，历任咸阳偏转股份有限公司证
券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务代表。
    赵兵先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他
股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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