陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事 对公司聘任高级管理人员的意见 (二○一五年五月十五日) 陕西炼石有色资源股份有限公司在召开第八届董事会第一次会议前,向我们 提交了拟聘任高级管理人员的相关资料。根据《公司章程》、《独立董事工作制 度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于独立 判断,现就上述事项发表独立意见如下: 各候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147、149条规定 的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 我们同意提名张政先生为公司总经理候选人,王瑜先生为公司副总经理候选 人,赵卫军先生为董事会秘书及财务总监候选人。 独立董事: 殷仲民 张俊瑞 赵更申