陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事

                 对公司聘任高级管理人员的意见

                      （二○一五年五月十五日）


    陕西炼石有色资源股份有限公司在召开第八届董事会第一次会议前，向我们
提交了拟聘任高级管理人员的相关资料。根据《公司章程》、《独立董事工作制
度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立
判断，现就上述事项发表独立意见如下：
    各候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147、149条规定
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    我们同意提名张政先生为公司总经理候选人，王瑜先生为公司副总经理候选
人，赵卫军先生为董事会秘书及财务总监候选人。



    独立董事：




       殷仲民                    张俊瑞                  赵更申