炼石有色:董事会决议公告2015-08-15
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-048
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2015 年 8
月 3 日以电子邮件形式发出,于 2015 年 8 月 13 日在子公司陕西炼石矿业有限公
司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全体成员
和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:
一、公司 2015 年半年度报告及摘要
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关于完善公司部分会计政策的议案
本次主要是对收入确认的时点、开发阶段和研究阶段的划分标准、在建工程
达到可使用状态的标准和时点、不同类别存货可变现净值的具体依据方面进行了
细化,是对公司现行会计政策进行补充完善,不会影响公司现行其他各项会计政
策,也无需进行追溯调整,对公司财务报表没有影响。
具体修订情况详见2015年半年度报告“财务报告”章节中相关条款。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年八月十三日