证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2015-054


                陕西炼石有色资源股份有限公司
                         对外投资公告（一）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）与旭晖应用材料股份
有限公司、自然人王立之和李沧晓于2015年8月27日签订《合作框架协议》，拟
共同以现金出资设立合资公司，从事航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材
料的设计、生产、维修。该产品可提高叶片的性能、增加使用寿命。
    2015 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于设立航
空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司的议案》。
   该事项不需要提交股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大
资产重组。
    二、交易对手方介绍
    1、旭晖应用材料股份有限公司：成立于2009年5月6日，负责人：何正卿；
厂址：台南市安南区盐田里工业一路36号。主要生产光电材料及元件。
    2、王立之：现任公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司总经理，是
该公司技术团队的核心成员，是通过国家“千人计划”引进的海外顶尖人才。
    王立之先生有三十年航空发动机零部件研发、制造、安装测试、维修、质量
控制的相关经验，熟悉国际航空工业发展趋势及技术规范要求、供应链开发/管
理、成本控制、流程优化等。先后就职于美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设
备公司、美国GE公司航空系统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。
    3、李沧晓：现任公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司首席技术官，
是该公司技术团队的核心成员，是通过国家“千人计划”引进的海外顶尖人才。
    李沧晓先生为美国麻省理工学院材料科学及工程学博士，有三十年高温合金
研发、制造经验，是国际上著名的高温合金及叶片设计、制造专家。曾任某著名
研究所所长，某材料科技公司副总经理兼首席技术官。
    三、合作框架协议的主要内容
    1、公司与旭晖应用材料股份有限公司、自然人王立之和李沧晓共同现金出
资设立合资公司，用于航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计、生

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产、维修。合资公司注册资金3000万元人民币，其中公司以自有资金出资2100
万元人民币，占比70%；旭晖应用材料股份有限公司出资810万元人民币等值的外
币，占比27%；自然人王立之和李沧晓分别出资45万元人民币等值的外币，分别
占比1.5%。
    2、本公司负责财务管理和市场开发，旭晖应用材料股份有限公司负责技术
开发和生产管理，双方共同负责公司的日常运营管理工作。
    3、具体合作内容及实施事宜将进一步协商确定并另行签署相关协议。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    此次设立合资公司主要是为满足公司全资子公司成都航宇超合金技术有限
公司生产的航空发动机叶片和燃气轮片表面涂层材料需求，进一步提高叶片的性
能、增加使用寿命。
    在为成都航宇的新叶片处理表面涂层的同时，合资公司将承接航空发动机叶
片和燃气轮片的维修业务。尤其是燃气轮机高温叶片的维修市场，由于国内尚无
能力维修，一直被海外几家公司垄断，这是一个充满挑战和机会的巨大市场。
    合资公司建成投产后，将为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力。
    本次签署框架协议仅就合作框架进行初步约定，各投资方后续将就合资公司
相关事宜另行订立正式的投资协议书。公司将在后续根据合资公司的投资进展情
况及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                       二○一五年八月二十七日




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